La declaración indagatoria de Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, fue suspendida. Estaba pactada para este 12 de diciembre, pero deberá realizarse más adelante. Mientras, Sánchez permanece detenida e imputada por presunto “encubrimiento” tras ser sorprendida el jueves moviendo cajas y con teléfonos celulares ocultos.
Por qué se pospuso la indagatoria
El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, tenía programado tomarle declaración este viernes, pero el trámite fue interrumpido cuando un abogado de Sur Finanzas se presentó para defenderla. La detenida manifestó signos de incomodidad que fueron notados por el personal del juzgado.
Para evitar un posible conflicto de intereses, el magistrado resolvió apartar al abogado y suspender la diligencia hasta que la imputada designe a un defensor de su confianza. La tesorera sigue detenida.
El hallazgo en Turdera
La detención de Sánchez ocurrió el jueves durante un allanamiento a un galpón en la localidad bonaerense de Turdera. Al llegar al lugar, la policía encontró a la tesorera cargando cajas en una camioneta. Dentro del vehículo se hallaron documentación y cinco celulares escondidos debajo del asiento.
El galpón contenía cajas con documentación de la financiera de Ariel Vallejo, además de un CPU y cajas fuertes y de seguridad, elementos que se sospecha buscaban ser ocultados.
El operativo se ordenó tras la llamada de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. Un comerciante relató que hace unos 20 o 25 días vio cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera estacionar en el lugar para “descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón” en la avenida Hipólito Yrigoyen,.
La investigación central por lavado de activos
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, es investigado por supuesto lavado de dinero. En el marco de esta causa, esta semana se ordenaron 33 allanamientos, incluyendo sedes de la AFA, la Superliga Argentina de Fútbol y varios clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas,.
La Justicia busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, la cual presuntamente actuaba en muchos casos como intermediaria con los clubes en gestiones con la financiera.
El caso inicial en el juzgado de Armella investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación de fondos de un préstamo de 2.000.000 de euros al patrimonio del Club Atlético Banfield por parte de la firma Auriga League S.A., operación que no habría sido devuelta.
La fiscalía sostiene que Banfield, junto a otras personas jurídicas como Banfileños S.A. y Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, utilizó los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para la colocación de fondos ilícitos.
