Con una fuerte baja en la cotización del dólar blue y tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre que “no habrá devaluación” tras la llegada de 6.500 millones de dólares del swap chino para engrosar las reservas del Banco Central; ahora la pelea del Gobierno se centra en una guerra contra “la especulación” financiera.
Ya durante la mañana del miércoles, Massa había anticipado “más de 50 allanamientos y detenciones” en el marco de las investigaciones por movimientos especulativos con el dólar. Los principales apuntados son las “cuevas” y “arbolitos” que venden dólar paralelo.
“Probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular, por encima de las declaraciones de cualquier candidato, de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos”, había indicado el ministro en diálogo con Radio 10.
Dólar: Los operativos y allanamientos contra las cuevas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, ya realizó en las últimas horas una serie de operativos en ocho domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.
En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.
A través de las diversas tareas, el organismo tributario ya detectó ”a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $ 475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$S 650.000″, se informó oficialmente.
También constató la existencia de operaciones de “compra de bonos por $ 8.000 millones realizados por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales”.
Dólar: La caída del Croata
En tanto, la semana pasada, se realizaron múltiples allanamientos en la city porteña, incluida la financiera Nimbus, la “mayor cueva” de la zona, cuyo titular, Ivo Esteban Rojnica se entregó el martes a la justicia.
“Ya hay seis detenidos y se realizarán más allanamientos que está impulsando el juez”, indicó Massa, quién no pudo brindar más detalles al indicar que busca “ser respetuoso del trabajo de la justicia”.
En paralelo, respecto de las intervenciones en el mercado cambiario, Massa destacó que la activación del segundo tramo del swap con China por U$S 6.500 millones permitirá “tener una mayor capacidad de intervención del Banco Central en el mercado frente a aquellos que por ahí en estos meses especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas”.
El titular del Palacio de Hacienda afirmó, además, que se trata de una “respuesta” para “aquellos que especularon contra las reservas, diciendo que se van a acabar los dólares y que van a tocar los dólares de la gente”.
Investigan supuesto vínculo entre “cuevas” y fraudes en importaciones y exportaciones
La serie de operativos que realizaron la Administración Federal de Ingresos Pública y la Aduana durante la semana pasada en financieras y cuevas de la city porteña permitió abrir una línea investigativa por supuestas vinculaciones entre las operatorias ilegales con divisas y el fraude en importaciones y exportaciones.
Fuentes relacionadas con la investigación explicaron que la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones son maniobras ilícitas que resultan en fugas de divisas, ya que permiten contabilizar dólares obtenidos a valor oficial y que indebidamente son girados al exterior.
Por esta causa, el hombre señalado como el supuesto responsable de la “mayor cueva” de la city porteña, Ivo Rojnica, conocido también como “el croata”, se presentó junto al abogado Gastón Marano ante el juzgado Federal 8 que encabeza el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.
Las fuentes consultadas señalaron que la documentación hallada en los allanamientos a las oficinas del “croata” sugiere que colaboraba con la repatriación de los fondos.
“Hay documentos en los que estaban resaltados nombres y referencias sobre operatoria TT o MEP que señalaban como destinatario o cliente a Refinería Sudamericana”, se indicó.
La firma había sido oportunamente denunciada por la Aduana en junio por irregularidades detectadas en 158 operaciones, por lo que se decidió por entonces aplicar una multa de más de U$S 50 millones por subfacturación de exportaciones a Colombia y Perú apelando a una empresa pantalla radicada en Estados Unidos, entre 2021 y 2022.
“La intermediaria de estas operaciones se llamaba Sphere Trading LLC, y mediante el análisis de las operatorias y sus correspondientes declaraciones se detectó que los valores eran un 68% inferiores a los nominales de mercado”, se explicó.
A su vez, Refinería Sudamericana fue también denunciada por la importación de maquinaria usada que supuestamente se intentó hacer pasar como nueva para inflar su valor.
La firma que se dedica a la comercialización de subproductos agrícolas y ganaderos desde su planta en Quilmes también operaba un hotel boutique de lujo en la Patagonia, denominado Villa Beluno.
Los investigadores determinaron que Refinería Sudamericana es la titular de los contratos de alojamiento, con servicios que ofrecen desde bodas hasta retiros empresariales con todo el nivel de sofisticación.
Las autoridades ahora sospechan que las inversiones aplicadas al emprendimiento pudieron estar relacionadas con las denuncias que obran en la Justicia.
En el servicio de banca offshore que ofrecía la “cueva” de Rojnica, comenzaron a relevarse los nombres que aparecieron en la serie de carpetas, con firma de los presuntos clientes, informó Télam.
Las fuentes oficiales indicaron que se destacan los nombres de un empresario que es miembro de una tradicional familia norteña, otro vinculado con emprendimientos inmobiliarios y un reconocido exjugador de fútbol.
“El croata” era titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, que fue allanada en la noche del miércoles pasado, y por su volumen de operaciones los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del “dólar blue”.
