Luego de una serie de allanamientos, la fiscal de Villa María, Juliana Companys, pidió el viernes la detención de 13 personas involucradas en torno a la firma Generación Zoe en esta ciudad, por supuesto fraude financiero, en lo que se conoce como “esquema Ponzi” o “sistema piramidal”.
Canal especial sobre el caso Generación Zoe
En la tarde del viernes fueron detenidas seis personas que quedaron imputadas, mientras que sobre Leonardo Cositorto, quien se presentaba como CEO del holding y la figura más reconocible de Zoe, pesa un pedido de captura internacional. Actualmente, se encuentra en República Dominicana.
“La fiscal realizó cinco allanamientos más. Las cuatro personas detenidas en la tarde de este viernes se suman a la detención realizada por la mañana de una mujer y a los pedidos de captura, uno de ellos internacional, del resto de los imputados que están prófugos”, informaron a La Voz desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Las 13 personas investigadas fueron imputadas por asociación ilícita y estafa. Las órdenes libradas incluyen, además de Cositorto, a Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Abellonio (se presentó voluntariamente ante la Justicia), Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Álvarez, Florencia Anahí Álvarez, Gabriela Fernanda Álvarez, Claudia Pereyra, Cristian Omar Delgado y Silvia Beatriz Luján. Estos últimos cuatro permanecen detenidos. En Capital Federal, se detuvo al contador Norman Próspero.
Tres denuncias
Mientras tanto, se abre un gran interrogante sobre qué pasará, en este marco, con el dinero que las personas confiaron a esta empresa en busca de una suculenta rentabilidad en dólares.
Las denuncias contra Zoe son tres, según confirmaron desde la fiscalía villamariense.
Tras los allanamientos durante la mañana del viernes, se pudo saber que dentro de las oficinas había mobiliario y algunos elementos más, como documentación y papelería, pero que era evidente que ya se habían retirado computadoras y otros registros.
Todo se aceleró en las últimas horas. El local situado sobre avenida Alem 248 de Villa María cerró sus puertas y sólo quedó un cartel en el frente con un número de teléfono al que debían comunicarse los clientes para saber cuándo podían pasar a cobrar. En las últimas semanas se habían registrado demoras en los pagos que mensualmente la organización hacía a quienes habían depositado dinero e inversiones.
Un clan familiar
Dos de los acusados, Claudio Álvarez y su madre, Silvia Fermani, se presentaban como coach ontológicos y eran los principales referentes de Zoe en Villa María. Álvarez también encabezaba el Zoe Athletic Club, una nueva entidad deportiva inscripta para competir en la Liga Villamariense de Fútbol. El club suspendió todas sus actividades al iniciarse el proceso judicial.
El jueves, Fermani dijo, ante una consulta de La Voz, que se había desvinculado de Generación Zoe junto con Álvarez, y que quien quedaba a cargo de la oficina local era Abellonio. Fermani fue consultada en ese momento sobre los motivos de su desvinculación, pero prefirió no hacer declaraciones.
Madre e hijo eran los principales referentes de la Asociación Latinoamérica de Coaches, en la que estaban también comprometidos otros familiares. Walter Álvarez, exesposo de Fermani y padre de Claudio, figura como integrante de la comisión directiva del club Zoe, aunque no figura como imputado en esta causa.
Otras de las imputadas, Ivana y Florencia Álvarez, son hijas de Walter y de Silvia. Ivana está casada con Silvio Shamne, también en la lista de acusados por la fiscalía.
Además del cónclave familiar, se notaba en la organización cierta impronta religiosa, tanto en las comunicaciones personales como públicas. Esto se hizo evidente cuando se presentó ante la prensa local el proyecto del club deportivo y tomó la palabra Silvina Abellonio, quien lanzó referencias a Dios y su guía para el desempeño de la organización.
Esta mujer también formaría parte del círculo familiar, ya que en un momento se la vinculaba sentimentalmente con Claudio Álvarez.
El esquema
Consultada sobre el funcionamiento de Zoe, Silvia Fermani explicó tiempo atrás que parte del dinero inicial se generó a partir de las capacitaciones y paquetes educativos que se adquieren desde 500 dólares. Ese dinero iba a un fideicomiso, y el “estudiante” recibía un 7,5 por ciento de rentabilidad.
Dijo que las capacitaciones estaban orientadas a “habilidades blandas”, que iban desde cómo “aprender presentarse, a escuchar, a adoptar actitudes de compromiso y responsabilidad, hasta inteligencia emocional, neurociencia y coaching”.
En cuanto a la generación de divisas, sostuvo que contaban con grupos de traiders en Argentina y en 21 países que, según aseguró, arrojaban un mínimo de ganancia del 12 por ciento mensual, desde donde luego supuestamente se paga ese 7,5 por ciento de rentabilidad prometida.
Testimonios
El viernes se conoció un audio de Álvarez de casi seis minutos, en el que brinda algunos detalles sobre la situación en Villa María. “El hecho de que no haya habido muchas ventas y que no hubiera dinero para pagar hizo que la gente se empezara a poner muy impaciente “, explica.
Paso seguido relata cuál era su rol dentro de la organización. “Necesité tomar una decisión muy importante dadas las reiteradas amenazas que tuve. Algunas personas no entendieron que no éramos Zoe y que inclusive no éramos los que generamos o hacemos el dinero para pagar. Nosotros no nos encargamos y de hecho hasta sueldo teníamos. No hay un bando ni otro. Necesité sacar a mi familia”, dice Álvarez, quebrado.
“Por más que este audio me comprometa, es importante que ustedes sepan que nosotros hemos dado todo y que no hemos sacado plata. Siempre pusimos”, agrega el villamariense. “He tomado la decisión de abrirme con mi equipo justamente porque no sabía cómo se venía y si iba a pagar o no. Y los que pagaban las consecuencias éramos nosotros. Toda mi familia se había quedado sin el dinero y no podíamos seguir prestándole a la empresa”, acota.
