La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, dispuso congelar hasta 280 millones de dólares vinculados a $Libra, que tuvo una explosión de inversores durante el último 14 de febrero a las siete de la tarde cuando el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el link para invertir en la memecoin, por lo que el token llegó a los 4.000 millones de dólares hasta que se desplomó a las pocas horas, por el retiro masivo de ganancias.
El corazón de la demanda colectiva es una acusación contra Hayden Davis y sus socios de $Libra –Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow y las empresas Kelsier Ventures, Meteora, Kip Protocol– y se estima que el número final de defraudados llegó a los 75 mil inversores.
Los estudios neoyorquinos que impulsan la demanda se limitaron a mencionar el rol del presidente Milei en la maniobra: “promotor”. Tampoco accionaron contra Karina Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Novelli y Terrones Godoy son los empresarios que organizaron Tech Forum, el encuentro de desarrolladores tecnológicos que se realizó en octubre en el Hotel Libertador, al que solo se podía acceder por invitación, y en el que el orador estrella fue el propio Milei. En ese evento también estuvieron varios de los involucrados en el escándalo $Libra: Julián Peh, Hayden Davis y su padre y su hermano.
Horas antes, la jueza neoyorquina también había dispuesto el congelamiento de 58 millones de dólares en criptos que la empresa tecnológica Circle tenía en dos billeteras virtuales y que estarían vinculadas a la estafa de $Libra.
“Este es un primer paso crucial para garantizar justicia para quienes compraron $Libra basándose en afirmaciones fraudulentas de que apoyaría la economía argentina”, declaró el exfiscal federal de Nueva York Timothy Treanor, director de Treanor Law. “Es una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $Libra”, dijo en declaraciones a La Nación.
Según precisó Clarín, que accedió a las actas de las audiencias judiciales, la jueza federal estadounidense accedió a congelar los fondos por el “riesgo inherente a las billeteras virtuales, que permite mover el dinero rápidamente y dificultar su recuperación”.
“Se ha ordenado a los acusados que congelen todos los ingresos de $Libra que tengan. Dado que se cree que las pérdidas de las víctimas ascienden a más de 280 millones de dólares, podría ascender a esa cantidad”, explicaron a Clarín desde el estudio Treanor.
En la causa judicial convergen tres demandas: una colectiva y dos particulares, contra Circle y contra Davis. La “class action” (demanda colectiva) se tramitaba en la Corte Suprema del estado de Nueva York, pero uno de los acusados reclamó que pasara al fuero federal del Distrito Sur de Nueva York.
En la audiencia judicial se confirmó que Hayden Davis y su familia no habían sido localizados por la Justicia. Tampoco Julian Peh, cuya está radicada su empresa en Hong Kong.
El otro estudio de abogados que concentra las demandas en Nueva York –Burwick– también excluyó de “manera deliberada” una demanda contra los hermanos Milei, Novelli y Terrones Godoy. La estrategia es “evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes”.
En la “class action” por $Libra se califica al lanzamiento de la cripto como promovida por Milei como “engañoso, manipulado y fundamentalmente injusto”. El nombre del presidente argentino fue mencionado seis veces en el escrito de 45 carillas. “Estos esfuerzos promocionales aprovecharon el respaldo de alto perfil del presidente de Argentina, Javier Milei”, sostuvieron las demandantes, “lo que creó una apariencia de legitimidad y un valor de inversión significativo para el token”.
La maniobra de David y sus socios habría sido –según la demanda– “inflar artificialmente el precio inicial del token $Libra, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”.
