La jueza federal de Estados Unidos, Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó en las últimas horas el congelamiento de fondos por hasta 280 millones de dólares vinculados a las ganancias generadas por el lanzamiento del token $Libra, que complica al presidente argentino Javier Milei.
Además, la jueza citó a los responsables del lanzamiento a comparecer ante los tribunales en un plazo de diez días.
La denuncia en EE.UU.
Según reveló Clarín, La medida fue publicada este jueves por la noche y representa un paso significativo en la demanda federal iniciada por los estudios jurídicos Burwick y Treanor en Nueva York, quienes representan a más de 200 inversores damnificados en un proceso colectivo (“class action”).
Estos abogados habían solicitado congelar hasta 280 millones de dólares, cifra que estiman como las ganancias obtenidas por los acusados en la noche del 14 de febrero, tras el lanzamiento del token que compartió el presidente Milei.
Este monto supera con creces los 57 millones de dólares en la criptomoneda USDC cuyo congelamiento ya se había difundido días atrás, aplicado sobre dos billeteras cripto específicas (denominadas 61y y Defc) vinculadas al equipo de Hayden Davis en la blockchain Solana.
El fallo de Rochon confirma que la orden de congelamiento alcanza mucho más que el dinero de esas dos billeteras.
Milei, “promotor” de la estafa
Los acusados en la demanda federal son las firmas Kelsier Ventures, Meteora y Kip Protocol, así como los particulares Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y Hayden Davis, quien mantuvo encuentros con el presidente Milei.
La orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) presentada por los abogados de los demandantes buscaba específicamente que la firma Circle, emisora de la cripto USDC, congelara los fondos en las mencionadas billeteras.
En los escritos judiciales presentados por los abogados de los demandantes, se señala que el presidente Javier Milei fue un “promotor” (“tout”) del token, cuyo rol fue “clave para generar interés” y que más inversores “se sumen a poner capital”, el cual, según la demanda, “fue luego retirado por gente vinculada al equipo de $Libra”.
Esto contrasta con la postura de Milei, quien repite que solo difundió el link. Si bien la demanda colectiva evitó ir directamente contra el Presidente o figuras como Karina Milei, los menciona varias veces en la causa.
La Justicia norteamericana accedió a congelar los fondos por el riesgo inherente a las billeteras virtuales, que permiten mover el dinero rápidamente y dificultar su recuperación.
Esta orden de restricción temporal estará vigente hasta el lunes 9 de junio, fecha en la que los demandados deberán presentarse ante la justicia en Nueva York.
La situación de Hayden Davis
Uno de los principales acusados, Hayden Davis, quien en una entrevista con el influencer Dave Portnoy afirmó tener a su cargo unos 110 millones de dólares correspondientes al proyecto, aún no ha podido ser localizado por la justicia norteamericana.
Los abogados de los demandantes intentaron notificarlo por mail y visitaron nueve veces su domicilio en Texas, siendo echados por personal de seguridad que les esgrimió: “Váyanse y no vuelvan”. Julian Peh tampoco ha sido localizado, aunque se conoce la dirección de su empresa en Hong Kong.
En caso $Libra en Argentina
La situación judicial en Estados Unidos se superpone con esfuerzos en Argentina.
Abogados argentinos como Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, que defienden a casi 50 víctimas, también habían solicitado a Circle inmovilizar los 57 millones de dólares a través de un pedido a la jueza federal María Servini, quien lleva el caso en Argentina, para que remitiera vía exhorto judicial una solicitud a Circle.
Sin embargo, el congelamiento llegó primero por la presentación en Nueva York.
Desde Estados Unidos, no está claro cómo se resolvería una posible competencia de jurisdicciones si hubiera sentencias concurrentes, aunque los abogados estadounidenses expresaron su deseo de tener una acción en conjunto que incluya a damnificados argentinos.
La causa pasó a fuero federal en Estados Unidos hace pocas semanas, a pedido de Benjamin Chow, cofundador de Meteora y uno de los acusados, quien reclamó que la demanda colectiva se trasladara a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
