El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó a la tesorera y a los dos custodios de Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui Tapia, por presuntamente haber ocultado información a la Justicia cuando fueron detenidos en la localidad bonaerense de Turdera sacando computadoras de un galpón.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado procesó por el delito de encubrimiento agravado a Micaela Sánchez, Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Además, aceptó el pedido de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria para que continúen la detención bajo esa modalidad.
El delito por el que fueron procesados es excarcelable pero el magistrado entendió que existen riesgos para la causa si quedan en libertad.
Sur Finanzas: primeros procesamientos
Estos son los primeros procesamientos que se resuelven en la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, una empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Tapia, y que fue sponsor y financió a distintos clubes.
Sur Finanzas, la AFA y 18 clubes fueron allanados en busca de documentación para la investigación. Un anónimo se comunicó con la Justicia e informó que en un depósito de Turdera vio a camionetas de la empresa sacando cajas, por lo que el lugar fue allanado y detenidos la tesorera y los custodios.
“Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando”, sostuvo Sánchez.
La Policía Federal secuestró en el galpón dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes de las cuales cuatro son de grandes dimensiones, posnets, documentación vehicular, dos CPU, una computadora all in one, un DVR, material y equipamiento médico, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.
A su vez, se comenzaron a abrir los celulares que se obtuvieron en los procedimientos. Uno de ellos el de Vallejo, quien lo entregó en la justicia junto con el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura como presidenta de Sur Finanzas, y dio las claves de ambos móviles. Los dos teléfonos ya fueron abiertos.
