El caso conocido como la “Ruta del Dinero K”, uno de los juicios por lavado de activos más relevantes realizados en Comodoro Py, ha entrado en una nueva fase decisiva.
Tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema, el juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que dictó las sentencias, ordenó la ejecución de las penas.
Esto implica que varios de los imputados deberán presentarse ante la justicia para cumplir la detención dispuesta.
Las primeras detenciones en Comodoro Py
Este lunes, siguiendo la directiva del juez Costabel, seis de los acusados recibieron la orden de acudir a los tribunales de Retiro para concretar su detención.
Entre ellos se encuentran Julio Mendoza, Juan De Rasis, Gustavo Fernández, Eduardo Castro, Fabián Rossi y Carlos Molinari.
Rossi, conocido exmarido de la actriz Ileana Calabró, fue el primero en llegar a Comodoro Py, presentándose pasadas las 9:30 de la mañana.
La resolución judicial que ordena estas detenciones también establece la necesidad de conformar legajos de ejecución individualizados. El objetivo es realizar los cómputos correspondientes para determinar la situación procesal de cada condenado en relación con el tiempo que deben cumplir de sentencia.
La situación clave de Lázaro Báez
Lázaro Báez, identificado por la justicia como el eslabón esencial e indiscutible de la estructura utilizada para lavar dinero, y principal condenado en este expediente, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde 2020.
Anteriormente, había estado en el Penal de Ezeiza, al que ingresó en junio de 2016. Hace dos años, fue trasladado a El Calafate, donde continúa bajo esta modalidad de morigeración de la prisión preventiva.
Con una condena de 10 años de prisión confirmada por la Corte Suprema, la situación de Báez debe ser definida por el juez Costabel esta semana. Para ello, se aguarda la opinión del fiscal general Abel Córdoba, quien tiene plazo hasta el miércoles para expedirse.
La Secretaría de Cómputos será la encargada de determinar el tiempo de detención ya cumplido por Lázaro Báez, así como por su hijo mayor, Martín Báez, el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín.
La justicia federal explicó que todos ellos “han transitado la totalidad o parte del proceso en prisión preventiva”.
Una vez obtenido este cómputo, el juez Costabel resolverá si Lázaro Báez debe regresar al Penal de Ezeiza para cumplir el resto de su pena o si mantendrá el arresto domiciliario.
Condenas firmes y detalles del caso
El fallo confirmado por la Corte Suprema ratificó diversas penas de prisión para los implicados. Lázaro Báez recibió la pena más alta, de diez años de cárcel. Para Martín Báez, la condena confirmada es de seis años y medio. Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín fueron condenados a seis años cada uno.
Julio Mendoza, por su parte, tiene una pena de cinco años. Cabe recordar que si bien el Tribunal de juicio había dictado doce años de prisión para Lázaro Báez, la Cámara Federal de Casación Federal redujo esa pena a diez años, modificando consecuentemente las atribuidas a los demás acusados.
El caso investigó el blanqueo de 55 millones de dólares realizado entre 2010 y 2013. La justicia determinó que, a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero que incluía el uso de “sociedades pantalla” para eludir controles fiscales, los acusados lograron lavar estas millonarias sumas de dinero.
Según la Cámara Federal de Casación Federal, el delito precedente de estas operaciones de blanqueo fue la evasión impositiva, instrumentada mediante una “usina de facturas apócrifas” montada por Báez.
Para estas operaciones de lavado, se utilizó Austral Construcciones, la firma insignia que simultáneamente recibía obra pública vial y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.
Además de las penas de prisión, también se confirmaron multas significativas que varían entre dos y seis veces el monto de las operaciones, lo que representa entre 109,6 millones de dólares y 328,8 millones.
A esto se suma el decomiso de activos por un valor equivalente a 65 millones de dólares.
Con la decisión de la semana pasada, que rechazó el recurso de queja de los acusados, la sentencia dictada en el caso obtuvo firmeza por parte del máximo tribuna
