La defraudación contra el Club Atlético Belgrano, sus socios y sus hinchas sumó un nuevo capítulo tras los múltiples allanamientos que realizó la Policía bajo las órdenes del fiscal especializado en Cibercrimen, Franco Pilnik, durante la madrugada de este viernes en diferentes barrios de la franja norte de la ciudad de Córdoba.
Como resultado de los operativos, nueve sospechosos quedaron detenidos e imputados por el presunto delito de defraudación por el uso de datos de tarjetas de crédito.
Según la hipótesis de los investigadores, la maniobra habría repercutido en la venta falsa de más de 500 abonos de la Copa de la Liga a hinchas del club de barrio Alberdi.
Se trata de una causa de largo aliento que viene sumando procedimientos desde hace meses. En agosto pasado, tres personas habían sido detenidas en el marco de la misma investigación, mientras que en junio se habían registrado otros tres arrestos vinculados a maniobras similares, contra hinchas de Instituto Atlético Central Córdoba.
De esta manera, la cifra total de sospechosos involucrados asciende ahora a 15 imputados en menos de cuatro meses.
Los allanamientos de este viernes se desplegaron en barrios de la zona norte como Villa Urquiza, San Ignacio y Quebrada de las Rosas. También hubo operativos en barrio Alberdi, en el área céntrica de la Capital.
En los domicilios la Policía secuestró teléfonos celulares, documentaciones y tarjetas presuntamente robadas, elementos que serán claves para reconstruir la trama.
La modalidad de la defraudación a Belgrano de Córdoba
De acuerdo con la reconstrucción que realizan los investigadores, la mecánica era siempre la misma: los sospechosos ofrecían a socios y a simpatizantes de Belgrano la posibilidad de adquirir abonos o entradas con un descuento tentador del 50%.
El negocio parecía redondo: el socio entregaba su credencial con los datos de la tarjeta de crédito, dinero en efectivo y obtenía la confirmación de su compra a través de la página web del club.
Pero detrás de esa operación, había un sistema fraudulento.
Los supuestos “gestores” utilizaban números de tarjetas de crédito obtenidos en operaciones anteriores y de manera ilegal, según se estima.
Con esos plásticos realizaban el pago de los abonos, al mismo tiempo que se quedaban con la plata entregada por los hinchas. Luego el club tenía problemas para acreditar esos pagos.
De esta manera, lograban un doble beneficio: captaban dinero en efectivo y validaban operaciones con datos ajenos. Además, disponían de nuevos datos de tarjetas.
La sorpresa llegaba después, cuando Belgrano detectaba que los pagos habían sido hechos con tarjetas ajenas y que no podía cobrar efectivamente esos abonos. En julio, el club había emitido un comunicado alertando a sus socios sobre estas maniobras y aplicando sanciones disciplinarias a los involucrados.
El perjuicio se distribuía en tres frentes: los socios estafados, las personas a quienes les robaron los datos de las tarjetas, y el propio club, que quedaba en medio de una operatoria que, en muchos casos, terminaba con abonos anulados.
El desfalco contra el club de fútbol se eleva a varias decenas de millones de pesos.
La venta de las tarjetas: así defraudaron a los hinchas
Las indagaciones apuntan a que los detenidos no sólo operaban con abonos del club, sino que también estarían involucrados en la venta de los propios números de tarjetas.
Según explicaron fuentes de la investigación, los delincuentes ponían a disposición de quien estuviese dispuesto a pagar por ello, paquetes de datos con los números y los códigos de los plásticos cedidos por los hinchas.
Lo hacían a través de redes sociales, grupos de mensajería en la aplicación Telegram o incluso en la Deep Web (internet oscura, donde los controles son laxos y la codificación permite transacciones sin pistas).
Esa información circulaba en distintos grupos cerrados y era ofrecida a terceros que buscaban aprovecharla en compras online.
Las fuentes judiciales consultadas indicaron que no se descarta la participación de un integrante de la barra brava de Belgrano dentro de esta red de complicidades.
En un comunicado del club, emitido en el mes de junio, las autoridades recordaron las vías oficiales habilitadas para las operaciones de los socios: “Recordamos que los únicos canales oficiales habilitados para gestiones vinculadas a la masa societaria son: belgranosocios.com, Sede Social y 0810 345 1322″.
Los teléfonos, la clave para desarmar a la banda de la defraudación
El fiscal Pilnik dispuso que todos los celulares secuestrados durante los primeros allanamientos de agosto sean sometidos a un exhaustivo análisis digital.
Según los investigadores, los teléfonos móviles son la pieza central en este tipo de causas: en ellos se almacenan conversaciones, listas de tarjetas, transferencias de dinero y contactos con eventuales cómplices.
“Así como surgió la primera tanda de imputados, los análisis de los celulares permiten identificar nuevos partícipes y fijar hechos que ni el propio club conocía”, explicaron las fuentes consultadas.
Tras los últimos allanamientos realizados hace un mes, los peritajes permitieron detectar nuevas conexiones entre los distintos grupos investigados.
La sospecha de la fiscalía es que se trata de una red más amplia, en la que confluyen estafadores de oficio, posiblemente con barrabravas.
Los procedimientos de este viernes son considerados por los pesquisas como un nuevo puntapié para continuar nutriendo la etapa de la investigación que encabeza Pilnik.
El objetivo de la fiscalía es seguir la ruta de los datos robados y determinar cómo se comercializan, quiénes se benefician de su circulación y hasta dónde llega la trama de complicidades.
Vale decir que en la causa de los presuntos estafadores de Instituto el expediente de instrucción está concluido.
