Mientras sigue siendo una incógnita qué fue de la vida de la “criptoreina” Ruja Ignatova (44), desaparecida de escena y una de las “10 personas más buscadas del mundo”, en Córdoba sigue avanzando la causa de la falsa criptomoneda OneCoin. Los responsables de presuntos engaños a ahorristas locales acaban de acumular su segundo llamado a juicio: al debate que los espera en la Cámara 10ª del Crimen, ahora se le suma el expediente que les reprocha 20 estafas.
Sabido es que como presuntos “coorganizadores” de la asociación ilícita están incluidos el licenciado en hotelería Eduardo Alejandro Taylor (54), Ariel Eduardo Morassut (46), el periodista Edgar Nicolás Moreno (54), la martillera Mónica Gabriela Blasco (58), Mariana Noel López (43), el venezolano Manuel Vicente Peralta Guevara (64), Andrés Matías “Gato” López (41, hermano de Mariana), Ricardo Beretta (54), Adolfo Gustavo “Cachorro” Amuchástegui (72) y Daniel “Pupi” Cornaglia (44). Además, están señalados como “miembros” Nancy Graciela Díaz (66), Adolfo Rodrigo Domínguez (35), Aldo Javier Leguizamón (56) y Hernán Gabriel Pizarro (54).
De acuerdo a los relatos de la causa, convocaron a grupos de ahorristas con eventos en el Hotel de La Cañada y fiestas en lujosos hoteles en Puerto Madero (Caba) y otras capitales. Los líderes locales -según el expediente- también usaban para promocionar sus actividades un programa radial en FM 96.6 que conducía Edgar Moreno, como así también “las redes sociales Facebook, Telegram, Instagram y la aplicación WhatsApp para publicitar la inversión”.
“En ocasiones, las reuniones eran privadas”, sostiene la acusación, y “se realizaban en distintos bares y con algunos de los imputados”.
“En todas las exposiciones se mencionaba a Ruja Ignatova, creadora de la criptomoneda OneCoin, y se decía que era una visionaria que había generado molestias a numerosas instituciones financieras y países importantes”, se lee en la elevación a juicio. Además, se añade que “se proyectaban videos y se señalaban los sitios de Internet donde se podía observarlos”, como así también “se mencionaba que su hermano Konstantin Ignatov era el actual líder del proyecto”.
A este grupo de acusados por Gavier les espera el juicio por la asociación ilícita, pero el desglose de actuaciones que dispuso el fiscal instructor Enrique Gavier ya encontró una nueva elevación a juicio confirmada: la jueza de Control N° 4 Anahí Hampartzounian acaba de confirmarles que deben responder por “estafas reiteradas” en debate oral y público, con distintos grados de responsabilidad, la mayoría de los integrantes de este grupo.
Quienes deben responder por más estafas -20 hechos- son Taylor, Amuchástegui, Blasco y Andrés López. Por su parte, Morassut, Moreno, Mariana López, Peralta Guevara, Beretta y Cornaglia, están imputados por 18 estafas, mientras que Nancy Díaz y Leguizamón están acusados de 8 y Pizarro de 4.
Se cita en el expediente que “en cada reunión de las ejemplificadas y en otras más, se prometía que la inversión en el proyecto traería aparejada grandes ganancias económicas, se hablaba de ‘Revolución Financiera’”.
Además, se señalaba, siempre según las actuaciones: “El dinero Fiat dejará de existir”, “La tecnología blockchain te hará ganar diferencias, es mucho menos costosa y más rápido que a través de bancos u otras empresas (sic)”.
Se incluyen en la resolución de Hampartzounian las frases y otros dichos persuasivos que se usaron para captar adherentes: “One Life es la empresa más grande del mundo en capitalización de dinero por aportes de socios”, “Podrán bancarizarse millones de personas”, “Los paquetes educativos más caros te dan la posibilidad de multiplicar tus criptomonedas”, “Si ingresás antes del 8 de enero del 2019 podrás comprar a un mejor precio”, “El proyecto es espectacular, si yo supiera que no es real no te invitaría a participar”, “Nosotros hacemos el esfuerzo para incorporar gente a la red y otros son sólo pasivos y esperan para que la moneda aumente”, “¿Prefieren conducir una Ferrari o un Fiat 600 toda la vida?”.
Hay un párrafo de Hampartzounian que describe la particularidad de lo que sería esta estafa, encuadrándola en la generalidad del tipo delictivo: “La puesta en escena (...) fue realizada en conjunto por todos los imputados y es la que determinó el error que indujo a todas las víctimas a efectuar la disposición patrimonial perjudicial. Al respecto, ya hemos visto cómo el esquema de One Life fue cuidadosamente diseñado por los imputados para generar confianza entre los inversores y captar una amplia cantidad de fondos de modo fraudulento. La estrategia utilizada combinaba múltiples elementos que, en conjunto, formaban una escena persuasiva y estructurada para mantener a las víctimas en un estado de error y asegurar la continuidad del ardid. De esta forma, la idoneidad del ardid y del engaño que provocó la disposición patrimonial perjudicial en cada uno de los hechos fijados en la plataforma fáctica no puede ser concebido sin la incidencia de la puesta en escena que se montó en torno al proyecto”.
Hay que aclarar que Leguizamón y Domínguez ya celebraron oportunamente juicios abreviados en los que recibieron, respectivamente, tres años y cuatro años de prisión, efectivas. Ahora, en el caso de Leguizamón, debe responder por las estafas.
Como se dijo al comienzo, de no mediar oposiciones, este expediente por estafas reiteradas se acumulará con el que ya espera juicio en la Cámara 10ª del Crimen.
¿Viva o muerta?
Luego de “lanzar” en 2014 la criptomoneda que nunca apareció, la búlgara Ignatova desapareció en 2019 sin dejar rastro alguno. Hoy, el FBI la incluye en su lista de las 10 personas más buscadas del mundo, lo mismo que Europol. Las agencias de seguridad ofrecen 100 mil dólares por datos que ayuden a encontrarla, pero la búsqueda sigue siendo infructuosa.
Su hermano Konstantin Ignatov se había hecho cargo de sus actividades, pero fue detenido en 2019 y a fin de ese año estaba reconociendo los cargos que se le adjudicaban. Hoy, está preso en Estados Unidos.
Mientras tanto, la “reina de las criptomonedas” sigue fugitiva. Algunos piensan que con los 4 mil millones de dólares que se estima que amasó tiene recursos de sobra para vivir protegida en su país o en otro lugar del mundo. De la máxima notoriedad, como una diva de los negocios, llenando estadios con sus propuestas, desapareció del mapa sin dejar rastro alguno.
También se presume que haya cambiado de identidad y de apariencia, pero no faltan quienes sostienen que podría haber muerto. Se cree que aquellos que la protegían o que eran sus socios hayan podido ultimarla. Hasta el momento, Ruja Ignatova se mantiene como un misterio.
