Al hacer efectivo un resarcimiento para el estado provincial de 201 millones de pesos, los 10 acusados de la causa “CBI 2″ resultaron sobreseídos en la tarde de este jueves por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba (TOF 2), integrado por los vocales María Noel Costa (presidenta), Carolina Prado y Mario Eduardo Martínez.
Los socios de la financiera Cordubensis (CBI) Eduardo Daniel Rodrigo (presidente), Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano; el administrativo Luis Carlos de los Santos; los empresarios Darío Onofre Ramonda, Darío José Ramonda y Alejandro Miguel Yacopini; y el contador Javier Fernando Guevara Amado consiguieron el perdón judicial gracias al monto que depositaron para reparar el perjuicio ocasionado al fisco.
La cifra millonaria se destinará al combate de incendios en la provincia de Córdoba, para lo cual los fondos “recuperados” se usarán para la compra y reparación del equipamiento forestal de este distrito. La sentencia indica que una vez que la decisión quede firme, se convocará a los organismos provinciales -Dirección de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad y Secretaria de Emergencia- para determinar “el mecanismo más adecuado para dar cumplimiento al destino ordenado y se determine el correspondiente contralor y rendición de cuentas”.
De este modo, el segundo juicio por las irregularidades en la financiera CBI quedó solucionado en unas pocas audiencias a partir de una iniciativa del abogado de Darío Onofre Ramonda, Marcos Daher, quien planteó la idea de una salida negociada con la acusación, a partir de un resarcimiento del daño que los acusados provocaron a la sociedad. Los delitos federales que se ventilaron -asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera- tienen al estado como víctima, por lo que se ofreció una reparación a una institución pública.
El Código Penal argentino prevé en su artículo 59, inciso 6°, que determinados delitos pueden dejar de ser perseguidos si el acusado realiza una reparación integral del daño ocasionado.
Existen pocos antecedentes de juicios de escala grande, como CBI, en los que se haya logrado una salida de este tipo. Pero sobre esta megacausa pesaba el antecedente del primer juicio, con algunos saldos de la condena que impactaron en este segundo proceso.
La idea tuvo eco en el fiscal Carlos Gonella que negoció el acuerdo y, como ocurrió en otras ocasiones con el TOF2, consiguió la venia del tribunal.
El acuerdo alcanzado registra pocos precedentes y cierra este proceso de modo definitivo. Los ecos de CBI 1 todavía están resonando.
Los perdones
Los beneficios de la extinción de la acción penal para el empresario mendocino Yacoppini son en cuanto a la asociación ilícita.
Los socios de la financiera y De los Santos saldaron sus cuentas con relación al delito de lavado de activos.
En tanto, el contador Guevara Amado salió aliviado de las acusaciones de intermediación financiera y lavado.
Los saldos de la megacausa
Recientemente, Darío Onofre Ramonda recibió otro beneficio que se desprendió de la primera sentencia, la extinción de la acción penal por prescripción en el delito de intermediación financiera.
Con todo esto, los Ramonda “cierran” su relación con la Justicia y ya no tienen cuentas pendientes.
En esta megacausa, todavía queda por resolverse lo que sucederá con la evasión impositiva en los cheques que se descontaban por cifras multimillonarias en la sucursal “Plaza San Martín” del Banco de la Nación, en Córdoba, la que fue denominada “CBI 3″. También había un acuerdo de juicio abreviado, pero aún no se concretó.
Por otra parte, también este jueves, se conoció la resolución de la que podría llamarse “causa CBI 4″, que analizaba otras (ocho) estafas (distintas a las que fueron desestimadas en CBI 1). Los acusados -los socios de la financiera y De los Santos- resultaron sobreseídos por el instructor, el juez federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
