La sorpresa fue mayúscula para los efectivos que tuvieron a su cargo el allanamiento a la vivienda de Cristian Alexis Gazagne, conocido propietario de estaciones de servicio. En el garaje de la mansión ubicada en el country La Rufina, de La Calera, hallaron un bólido que no se ve todos los días por las calles de Córdoba: una Ferrari Portofino roja.
Pero, cuando entraron al living, no podían dar crédito a lo que veían. En el amplio espacio, se levantaba un enorme acuario, de dimensiones suficientes para permitirle a un ser humano darse el lujo de nadar en compañía de los peces.
Esa fue la propiedad donde los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también secuestraron lingotes de oro –algunos de fantasía– e importantes sumas de dinero en pesos, en dólares y en otra moneda extranjera.
Gazagne es conocido en Córdoba por sus estaciones de servicio Mega, un rubro que su familia ha administrado durante décadas. Su actividad lícita resaltó en los últimos meses cuando a sus surtidores incorporó bioetanol, como puede apreciarse en la playa ubicada junto a la costanera del Suquía, en su intersección con Sagrada Familia, de la capital provincial.
Pero, al conocerse el allanamiento efectuado a fines de julio a varias de sus propiedades, se asoció su nombre como imputado en la causa por lavado de dinero y otros delitos federales cometidos por una presunta asociación ilícita liderada por Luis Raúl “Gabucho” Bizzocchi en torno a su emprendimiento inmobiliario Santa Lucía.
También imputado en la Justicia provincial por estafas respecto de este loteo que sería fraudulento, en la instrucción que lleva adelante el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, se describe a Bizzocchi como organizador de “una asociación ilícita para la comisión de delitos relacionados con actividades destinadas a montar irregularmente un desarrollo inmobiliario bajo la denominación de ‘Estancia Santa Lucía’”.
Se indica en esta instrucción cuál sería el propósito de esta asociación clandestina: “Incrementar su patrimonio personal exponencialmente, obtener recursos para avanzar en el desarrollo del emprendimiento inmobiliario, simular solvencia frente a distintos actores de la actividad económica local y posibilitar la venta de este a la desarrollista inmobiliaria Edisur SA”.
Si bien se señala que Bizzocchi pretendía vender ese desarrollo a Edisur, esta firma nunca lo adquirió, jamás tuvo relación con esos movimientos y no tiene nada que ver con la causa judicial.
“Un rédito de 50 millones”
Senestrari incluye en el núcleo de esa supuesta asociación ilícita a Bizzocchi junto con Marcelo Tobías Nasif y Pablo Damián Abrate, como organizadores, y en una segunda línea a Walter Alberto Domínguez, a Orlando Conti y al abogado Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón.
Les adjudica en ese primer hecho actividades de intermediación financiera, evasión tributaria, cambio de moneda extranjera, lavado de activos y comercialización de lotes en Santa Lucía que estarían en situación irregular.
Esto último coincide en alguna medida con la imputación que el fiscal provincial Enrique Gavier hizo a “Gabucho” Bizzochi en su instrucción por la venta fraudulenta de lotes en Santa Lucía, junto con Conti y con el escribano Gonzalo Ernesto Argarate.
Volviendo a la descripción de Senestrari del primer hecho de su investigación, se indica que ese núcleo de la presunta asociación ilícita realizaba “su actividad diariamente en dos oficinas ubicadas en calle 9 de Julio 53 (de la ciudad de Córdoba), una en el piso 1, oficina 5, y la otra en el piso 3, oficina 15″, donde efectuaban “depósitos bancarios, recolección y reparto de dinero (tanto en efectivo como en cheques) de distintos ‘clientes’”.
Muy cerca contaban con una escribanía que certificaba firmas, y Domínguez manejaba un quiosco que le servía de base para cambiar dólares.
Esa descripción del primero de los 20 hechos concluye de manera contundente: “Dicho plan, de no haberse visto frustrado por la intervención de las fiscalías de Distrito 1, Turno 1 de la ciudad de Córdoba (Gavier) y Federal N° 1 de la ciudad de Córdoba (Senestrari), les habría permitido obtener un rédito económico espurio común de aproximadamente U$S 50 millones”.
Aportes de capital y lavado
Sólo a modo de muestra, puede señalarse a algunos presuntos partícipes de esta organización de 52 personas, entre las cuales hay varios “ricos y famosos” que habrían formalizado cuantiosos aportes de capital.
En principio, habría varias personas que aportaron dinero y otros recursos al emprendimiento de Bizzocchi, pero además del líder, de Nasif y de Abrate, se señala a los hermanos Francisco y Tomás Novillo Saravia como intermediarios de ese flujo de dinero.
Entre esos grandes aportantes, además de Gazagne, se involucra al poderoso empresario Alejandro “Jano” Pedrosa (h), a quien Senestrari señala como quien “habría compartido domicilio contractual y habría garantizado personalmente adquisiciones inmobiliarias realizadas por Raúl Bizzocchi”.
Pedrosa es titular de dos grandes empresas locales: Prodismo (logística para líneas de montaje de automotrices) y Üveg (cristales para grandes obras).
Se indica en las actuaciones judiciales que Pedrosa “habría realizado importantes aportes de capital a cambio de un interés mensual para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba la asociación investigada”. Se indica, además, que Bizzocchi le entregó lotes (unos 100) como garantía, además de algunos vehículos que el titular del loteo recibía por las ventas de terrenos. El aporte habría sido millonario en dólares.
A su vez, el fiscal federal describe que Gazagne aportó U$S 800 mil, también a cambio de terrenos y con garantía de una casa y de un lote de él junto al lago Los Molinos, en Potrero de Garay.
Entre muchas incorporaciones de capital, se menciona también a Francisco Novillo Saravia, quien inyectó U$S 250 mil garantizados con “una venta simulada” de la propiedad de Potrero de Garay. También se indica como “simulada” una “retroventa” de esos inmuebles con una cláusula de U$S 650 mil.
La investigación menciona que en todos los pasos hubo aportes de asesores legales, creación de sociedades, poderes y numerosos instrumentos que sirvieron para dar apariencia de legalidad a la incorporación de dinero y a la adquisición de bienes.
¿Qué pasaba con semejantes aportes de capital? La instrucción describe en varios pasajes el lavado, como en el “hecho 12″, donde dice que “Gabucho” Bizzochi “habría puesto en circulación en el mercado sumas de dinero y activos provenientes de las actividades ilícitas”. En este plano, se anota gran cantidad de valiosas propiedades inmuebles y de lujosos automóviles de alta gama.
