Por disposición de la Fiscalía General de la Provincia, las denuncias de inversionistas cordobeses por supuesta estafa de la fintech Wenance SA serán investigadas en el fuero de Delitos Complejos, más precisamente por el fiscal del Distrito 1, Turno 1 de Córdoba, Enrique Gavier.
Por la complejidad de la maniobra y el tipo de delito presunto que se investiga, la causa estaba siendo “resistida” por otros fiscales de número. En principio, varios instructores enviaron estas presentaciones al fiscal de Distrito 1, Turno 4, Rubén Caro, quien acumuló las denuncias, pero tras analizarlas las envió a Fiscalía General, por entender que era competencia de Delitos Complejos.
Esto era lo mismo que venía solicitando el principal promotor de denuncias, el abogado Carlos Nayi, quien está presentando denuncias de inversionistas, lo mismo que viene haciendo Justiniano Francisco Martínez Yadarola.
El paso que siguió a la remisión de Caro fue que desde el Ministerio Público asignaron esa competencia al fuero respectivo y designaron a Gavier para que profundizara la investigación.
Lo cierto es que por el momento sólo se trata de denuncias, porque ningún fiscal avanzó hasta ahora con imputaciones.
El aludido en toda esta cuestión, el CEO Alejandro Muszak, se presentó espontáneamente en Tribunales 2 de Córdoba, acompañado de sus abogados cordobeses, Justo Casado y Germán Gianotti. Se puso a disposición de quien en ese momento reunían la mayoría de las denuncias, el fiscal Horacio Vázquez, y también presentó un pedido de sostenimiento de la libertad.
El descalce
Ahora, aún comenzando a tomar contacto con las denuncias, Gavier debe definir qué rumbo tomar frente a inversionistas que colocaron su dinero en los fideicomisos de Wenance, que administra Promotora Fiduciaria. Desde julio pasado, los rendimientos mensuales que percibían estos ahorristas dejaron de ser pagados.
Aparentemente, según comunicados de ambas firmas, la morosidad de quienes tomaron créditos de Wenance hizo que esta se atrasara en los envíos de utilidades a los fideicomisos para que Promotora pagara a los ahorristas.
Promotora –entidad autorizada con la Comisión Nacional de Valores (CNV)– suspendió a Wenance en el cobro de sus créditos y estaría gestionándolos por cuenta propia.
Concurso de acreedores
A su vez, a través de su CEO y fundador, Alejandro Muszak, Wenance se presentó en la Justicia provincial de San Isidro (Buenos Aires) en un pedido de concurso de acreedores para evitar la liquidación de su empresa y poder seguir operando.
Pero la jueza de esos tribunales, Gabriela Antonia Paladín, estudió el caso y a la semana siguiente se declaró incompetente en la solicitud, por dos motivos. Uno, material, entendiendo que la causa debe regirse por la ley de entidades financieras, con lo que transforma el expediente en federal; el otro, de jurisdicción, al señalar que la sede legal de Wenance está en realidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y no en Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Ante esto, fuentes relacionadas a la fintech adelantaron a este diario que el lunes próximo presentarán un recurso para insistir en radicar el pedido en los tribunales bonaerenses.
Mientras tanto, en diversos tribunales de varias provincias siguen acumulándose denuncias de particulares que se consideran estafados ante la falta de pago a sus rendimientos y la incertidumbre respecto de la reintegración del capital.
Entre otras iniciativas que procesa la Justicia, en los tribunales de la Caba se hizo lugar a un embargo a Wenance por unos $ 450 millones por parte de un fondo de inversión de los Países Bajos.
Esa medida cautelar y la imposibilidad de seguir cobrando sus créditos es lo que tiene paralizada a Wenance que, a través del concurso preventivo de acreedores, busca recuperar el movimiento de una empresa que, paralizada, no podrá cumplir con sus compromisos, como sigue prometiendo Muszak.
