Tras la sentencia condenatoria dictada el 10 de septiembre, se celebró este miércoles en el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) de Córdoba la “audiencia de cesura” de la causa de la financiera de barrio Villa Belgrano. En ese acto se recibieron las propuestas sobre la modalidad de cumplimiento de las penas, en particular de los dos gerentes que deben cumplir penas de prisión efectiva.
Como se informó, en una sesión expeditiva se resolvió la causa que data de 2018, con dos condenas de prisión, multas, algunos acusados con reconocimiento de responsabilidad, una absolución y otros acusados que resolvieron su situación a través de una probation judicial con resarcimientos millonarios y tareas comunitarias. La jueza unipersonal María Noel Costa aprobó el acuerdo del fiscal Carlos Casas Nóblega con los defensores y dictó la sentencia.
Por un lado, en juicio de carácter “abreviado”, fueron condenados quienes podrían considerarse el “núcleo” de la financiera: los dos titulares o gerentes, Martín Azar (45) y Diego Sebastián Sánchez (46), además de los padres de Martín, el excamarista provincial Miguel Ángel “Mili” Azar (73) y la exfuncionaria de Afip María Isabel Valoni (65). En ese mismo trámite, se resolvió la absolución de Lucas Javier Sánchez (33), hermano de Diego.
Los dos gerentes recibieron penas de cumplimiento efectivo, mientras que el resto de los condenados terminaron con condenas de ejecución en suspenso (de tres años o menos). Todos ellos ya han sufrido encierro en la cárcel durante la investigación a cargo de Casas Nóblega y supervisión del juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.
Como se informó recientemente, en la audiencia del 10 de setiembre se dictaron las condenas con las que se dio por cerrada la causa. A Martín Azar, le aplicaron una condena de 5 años y 9 meses de prisión, mientras que al otro “gerente” Diego Sánchez le correspondieron 5 años de prisión. En ambos casos, se previó que ambas condenas, por diferentes razones personales y familiares, terminen de cumplirse de manera domiciliaria.
Por eso, se celebró este miércoles la “audiencia de cesura” para la determinación de la modalidad de cumplimiento de esas penas de encierro hogareño.
Por otra parte, el resto de los involucrados, con menor responsabilidad en las maniobras de la financiera, accedieron a probation, o suspensión del juicio a prueba. Todos ellos acordaron abonar resarcimientos multimillonarios que se destinarán a entidades de bien público.
Esta causa se refiere a los delitos de lavado de activos, intermediación financiera y otras irregularidades cometidas en la financiera de barrio Villa Belgrano, en el noroeste de la ciudad de Córdoba. Sus integrantes fueron designados en Tribunales Federales como “los chetos del norte”.
En contraposición, en otra financiera allanada durante 2023, también por el fiscal Casas Nóblega, se nombró a los socios “los chetos del sur”, porque operaban en la segunda cuadra de calle San Jerónimo, en el Centro de la ciudad, pero operaban con modalidad delivery a barrios coquetos del sur de la capital provincial.
Estas dos se suman a una serie de financieras con operaciones ilegales descubiertas a partir de 2014, cuando se produjo la debacle de la firma Cordubensis (CBI).
A resolver
En la audiencia de cesura, se expuso principalmente las condiciones de cumplimiento de las penas de Martín Azar y Diego Sánchez, en las que sus defensores -Jorge Perano y Gerard Gramática Bosch- explicaron los porqués de la conveniencia de esos encierros domiciliarios.
El fiscal Casas Nóblega, en ambos casos, prestó su acuerdo para establecer esa modalidad de cumplimiento de la pena.
Quince días atrás, en la audiencia en que emitió sentencia, la vocal Costa les había dicho a las partes: “El tribunal va a ser muy celoso del cumplimiento del acuerdo y va a hacer un seguimiento diario”.
Ahora, se advirtió en la audiencia de cesura que Martín Azar debía cumplir la domiciliaria en su casa y no en dependencias situadas en el barrio cerrado en el que reside, en barrio Villa Belgrano. Se viene mencionando que en ocasiones en las que se fue a verificar el cumplimiento del encierro, no fue hallado en el domicilio y que él sostuvo que se encontraba en el gimnasio o en la piscina. Por eso, le advirtieron que la domiciliaria no contempla la posibilidad de salir del perímetro de su casa.
Con relación a eso, si bien no se mencionó en concreto, fuentes judiciales anticiparon que sería muy probable que al resolver la propuesta de esta audiencia se disponga colocar tobilleras electrónicas.
Al cerrar este encuentro, la vocal Costa anticipó que emitirá la resolución la semana próxima.
