El primer juicio por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI) está por entrar en la recta final. En la audiencia de este miércoles el tribunal anunció que el 22 de mayo comenzarán los alegatos de todas las partes intervinientes.
Cuando ya quedan pocos testigos, el 22 de mayo se dará paso a un testimonio que la acusación desea escuchar, el de Gustavo Bertoa, contador de la concesionaria Centro Motor. Ese día, se incorporará toda la prueba y comenzarán a escucharse las conclusiones de las partes.
El debate se desarrolla en la sala mayor de audiencias Agustín Díaz Bialet y está a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que juzga a los 16 acusados de diversos delitos de guante blanco, como la intermediación financiera no autorizada agravada, que por primera vez llega a juicio en la Argentina. Tambien se juzgan hechos de estafa, lavado de activos y evasión impositiva.
Esta megacausa ha transitado más de cuatro años y medio de instrucción y este primer juicio comenzó a finales del año pasado.
Orden de alegatos
Como es habitual en el procedimiento federal primero deben alegar los acusadores privados, luego los públicos y finalmente el fiscal general.
Además de esto, se habría pautado un primer orden de alegatos que se iniciaría con el querellante Carlos Nayi, representante de 86 ahorristas entre los cuales hay 11 litigantes particulares. Luego seguirá Ariel Mohammad Navarro, que representa a Marcelo Fissore, y Flavio Díaz, que patrocina a otro ahorrista que se considera damnificado.
Luego de esto, seguirán las instituciones públicas nacionales que enviaron abogados querellantes: Banco Central, Afip y UIF, en ese orden.
Al final de la ronda de alegatos de los acusadores, será el turno del fiscal Carlos Gonella.
Acusados
Una vez que terminen los acusadores, se escucharán los alegatos de los abogados defensores.
Entre los 16 imputados están Eduardo Rodrigo (presidente de CBI) y quienes fueron sus socios, Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano.
Con responsabilidades diferentes, pero relacionadas con el movimiento de la financiera, está el encargado de la sucursal de CBI en la city cordobesa, Luis Carlos de los Santos, y el titular de la concesionaria Centro Motor, Darío Onofre Ramonda, supuesto por la acusación como “fondeador” o “socio oculto”.
Junto a ese grupo relacionado a las sucursales de la firma, se inscribe José María Núñez, presunto responsable del manejo informático de CBI.
También se suman al banquillo de los acusados Diego Ariel Sarrafian, quien habría “ensuciado” la cartera de cheques de la mesa de dinero de CBI.
En otro plano, se inscribe el “arrepentido” Miguel Ricardo Vera, quien también estuvo detenido y logró su libertad gracias al acuerdo con la acusación.
