Dos empresarios, un expiloto de Dakar, un despachante de aduana y otras dos personas fueron condenadas en Córdoba a penas de hasta seis años de prisión por un caso de contrabando millonario en dólares.
Así lo dispuso por unanimidad este lunes el Tribunal Oral Federal N° 1, conformado por Julián Falcucci (presidente), Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. La acusación estuvo a cargo del fiscal general Maximiliano Hairabedian.
Los hermanos empresarios Gerardo Enrique “Conejo” o “Capitán” González (53) y Gustavo Humberto Ángel “Alambre” González (57) recibieron seis y cinco años de cárcel, respectivamente, como coautores de contrabando calificado por varios hechos. Al primero se le sumó la autoría del mismo delito en otro hecho.
Por su parte, el comerciante y despachante de aduana Patricio “Pato” Joghems (49) y Alberto García fueron sentenciados a cinco años como coautores. Luis Gerardo Sequeira fue condenado a cuatro años (coautor).
El empresario boliviano y expiloto de Dakar Juan Carlos “Chavo” Salvatierra Villagut recibió tres años en suspenso como partícipe necesario.
En tanto, fueron absueltos Julio Cristóbal Joghems (padre de “Pato” Joghems) y María Elena Veiga.
La causa en Córdoba
Motos Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki y hasta una Harley Davidson Sportster. La denuncia anónima por contrabando en Córdoba encendió las alarmas en la Justicia federal y derivó en la investigación y posterior imputación de varias personas que habrían pergeñado un perjuicio fiscal de 6,5 millones de dólares.
La causa se destapó a partir de la denuncia contra los integrantes de la firma Fly Machine SRL, de Córdoba, por el supuesto contrabando de mercadería. Como titulares de la firma, aparecían Gerardo González (socio y gerente) y su madre.
Según la investigación del fiscal N° 1, Enrique Senestrari, “Capitán” González, debido a la imposibilidad que tenía desde 2006 para exportar por encontrarse suspendido, se habría valido de los cuit de su hermano, “Alambre” González, y de Gustavo Gabriel Dos Ramos Verónica (no fue parte del juicio), así como de las SA Speed & Wheels y The Word of ATV.
Las maniobras habrían consistido en el ingreso a la Argentina de mercadería extranjera, como motos, cuadris, jet ski, repuestos e indumentaria deportiva (cascos, pecheras, botas, etcétera), en la declaración ante la Aduana de valores FOB ostensiblemente inferiores a los efectivamente abonados en el extranjero.
Así, habrían obtenido un tratamiento aduanero y fiscal más favorable que el que realmente le correspondía a la mercadería, esto es, una maniobra que perjudicó al fisco y burló el control aduanero normado.
La mecánica se habría repetido en numerosas ocasiones durante cinco años, y mediante ella se habrían importado, incluso, productos de la marca Alpinestars, pero documentados como mercadería diferente, debido a que los González estaban impedidos de importarla y comercializarla en el país por no ser los representantes o los distribuidores de la marca en Argentina.
Para aceitar las maniobras que se le adjudican, “Capitán” conformó en California, Estados Unidos, la firma Fly Machine Cargo, con la función de agencia de cargas y consolidación de precios.
A través de ella, despachaba mercadería desde Estados Unidos hacia Argentina, y así habría consolidado, en facturas distintas a las originales (supuestamente apócrifas), los falsos precios de las mercaderías por importar.
Posteriormente, los productos eran comercializados mayormente por Fly Machine SRL, en la que él y su madre aparecían como titulares. En una de las intervenciones telefónicas, surgió un diálogo entre “Capitán” y clientes, en el que habrían mencionado la importación de cascos subfacturados o directamente “en negro”.
Sin embargo, para montar los supuestos ardides, se habría valido de la ayuda de otros actores. Así es que emergieron varios nombres, entre ellos, el de su hermano, “Alambre”. Este comerciante, dueño de la empresa Mototech, habría efectuado las importaciones en la mayoría de los despachos y comercializado parte de las mercaderías en su local.
“Pato” Joghems (suspendido como despachante) se habría encargado de llevar el estado de cuenta de las operaciones de compra efectuadas en el extranjero por “Capitán” y de entregarle a su padre, Julio Joghems (absuelto ahora), la documentación complementaria para presentar en los distintos despachos de importación.
“Chavo” Salvatierra Vilagut, famoso corredor de Dakar, quedó bajo sospecha. Como representante de Visal Import Export SRL, despachaba desde Bolivia motos, cuadris y jet ski para “Capitán”.
Lo habría realizado con facturas apócrifas de Visal Import o de la empresa Nosiglia Sport Ltda. En las boletas habría hecho figurar (previo acuerdo con González o con “Pato” Joghems) precios falsos. Luego, Joghems (padre) habría presentado la documentación ante la Aduana para importarlos.
García y el uruguayo Sequeira habrían facilitado a “Capitán” los números de cuit de las SA Speed… y The World… –que representaban– para concretar (junto con González) las importaciones procedentes de Bolivia. Luego, otro comerciante habría vendido la mercadería en el local MotoRace, de Villa María.
La diferencia entre los valores FOB reales y los FOB declarados en la documentación presentada en la Aduana es de unos 4,6 millones de dólares, una cifra que surgió del análisis de los 67 hechos que afectaban al fisco.
A la causa principal se sumó otra acumulada y con dos nombres conocidos: los de García y Sequeira; y un tercero, nuevo: el de Veiga (absuelta ahora).
Los tres –y Claudio Calabria, sobreseído por fallecimiento– figuraban como directores, socios o representantes de hecho y de derecho de las compañías The Most Powerful, Pro ATV Motorsports SA, The World… y Speed…
Desde 2004 y hasta 2011, habrían ingresado motos y cuadris de manera ilegal. La operatoria habría sido la misma empleada en la causa principal con la declaración de valores inferiores a los reales, mediante la presentación de facturas aparentemente apócrifas.
En este caso, el perjuicio fiscal habría alcanzado aproximadamente los 1,9 millones de dólares.
