Vehículos, terrenos, departamentos, autos de alta gama y hasta una Harley Davidson. “El imputado habría adquirido bienes en el mercado procurando dar una apariencia lícita con dinero proveniente de las actividades ilícitas”.
La conclusión del vocal de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Eduardo Ávalos vino a sintetizar los fundamentos que confirmaron el procesamiento de Martín Mussi Gancedo (49), uno de los acusados por presunto lavado de activos en la causa “secundaria” del contrabando de medicamentos desde Chile.
En el mismo fallo, también firmado por las vocales Carolina Prado y Graciela Montesi, quedó firme –por unanimidad- el procesamiento de otro de los imputados: el empresario Claudio Marcelino Ferreyra.
Por mayoría, sin embargo, revocaron los sobreseimientos de Silvio Ariel Paschetto (48), María Cristina Cardona (73), Claudia Patricia Jiménez (49) y su madre, Lola Carolina Sosa (76), como supuestas partícipes necesarias del blanqueo.
Las presuntas maniobras habrían decantado a partir de la investigación principal: el contrabando de medicamentos desde Chile y su comercialización sin autorización (la venta, distribución y almacenamiento de sustancias peligrosas para la salud).
La causa “madre” y el lavado
Al menos desde 2014 y hasta 2017, la organización habría sido liderada por Ferreyra y Fernando Gabriel Cianci (44), e integrada por Mussi Gancedo, Juan Duilio de Vita (57), Héctor Mario Bravo (47) y Carlos Enrique Díaz (53).
También fueron acusados Juana Beatriz Vigo, Augusto Fabio Morillo, Carlos Alberto “Turco” Azar (69), Jorge Luis Omar Zappegno (71) y Osvaldo Nicolás “Chapita” Potenza (48).
El juicio por esta causa “madre” (por asociación ilícita) fue frenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) luego de que Ferreyra y de Mussi Gancedo argumentaran que tanto el expediente principal (asociación ilícita) como el conexo (lavado) debían ser juzgados en un solo proceso, y no en dos diferentes.
El TOF2 suspendió el arranque del debate hasta que el estado procesal de ambas causas lo permitiera. Ahora, la Cámara confirmó los procesamientos de Mussi Gancedo y Ferreyra por supuesto lavado, con lo que se esperan definiciones sobre el avance del juicio.
Autos, terrenos e inmuebles
Como es usual, los fondos ilícitos encuentran en el lavado el ropaje de licitud necesario para maquillar las maniobras, algo que fue advertido por el juez N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Al procesarlos, entendió que Mussi Gancedo (un exempleado del laboratorio Techepere y Novoplos) y Ferreyra habrían aumentado de forma importante su patrimonio, algo que –afirmó– no encontró coherencia con sus perfiles fiscales.
Para el fiscal Enrique Senestrari, Ferreyra, Mussi Gancedo y Paschetto habrían blanqueado activos del contrabando en diversas operaciones comerciales en el período 2014-2017. Así, según el expediente, compraron cinco fracciones de terreno en la localidad Estación Devoto por $ 580 mil.
Ferreyra y Paschetto habrían adquirido 180 y 20 cuotas sociales, respectivamente, de Droguería del Interior a $ 80 mil (vendida por Mussi Gancedo y otros dos hombres). La empresa fue constituida en 2013, pero habría comenzado a declarar ganancias recién en 2016, por lo que no habría generado –para el magistrado- ingresos lícitos que justificaran egresos y adquisiciones entre 2014 y 2017.
Tras haberse desprendido de sus acciones de la droguería, Mussi Gancedo habría seguido involucrado en los negocios de comercio interno e interjurisdiccional de medicamentos, y en la compra en otros países a personas luego imputadas por contrabando.
En las operaciones, se constató que Ferreyra cedió a Paschetto (por $ 200 mil) los derechos de una tercera parte del boleto de compraventa de los lotes de Estación Devoto, al tiempo que habría lavado $ 1,9 millones con la compra de un Peugeot 208 ($ 150 mil) y un vehículo arenero Gamma ($ 120 mil).
A los fines de no declararlo, Ferreyra (con residencia en Cañuelas Country Golf) lo registró a nombre de María Cristina Cardona, su entonces suegra. Además adquirió un cuadriciclo CAN AM ($ 205 mil), una BMW X5 (por $ 300 mil, pero con una valuación fiscal de $ 800 mil) y un Mercedes Benz ($ 330 mil, luego transferido a una empresa tucumana). Asimismo, como parte de pago por la venta de medicamentos habría recibido una BMW X6 ($ 800 mil).
Por su parte, Mussi Gancedo habría blanqueado $ 1,4 millones con la adquisición de un Ford Focus ($ 281.870), la Harley Davidson ($ 300 mil) y la reserva de venta de un lote de 250 metros cuadrados en Miradores de Manantiales II (por $ 865 mil; con entregas de $ 372 mil, $ 236 mil y valores por casi U$S 15 mil). Los datos surgieron de la documentación secuestrada en su casa de Altos del Chateau.
Estos gastos, “comparados con los recibos de sueldos del imputado, no se condicen con sus bienes ni actividades declaradas, como tampoco con su perfil fiscal”, destacó el camarista Ávalos.
“Ha sido posible comprobar que habría adquirido bienes en el mercado procurando dar una apariencia lícita, con dinero proveniente de las actividades ilícitas”, concluyó el camarista, quien advirtió una “desproporción” entre las adquisiciones de 2014-2017 y 2005, cuando con su esposa se habrían suscripto a un plan de viviendas.
“Las explicaciones sobre el origen lícito de los recursos con los cuales se adquirieron los bienes, contrariamente a lo alegado por la defensa, no han sido posibles de corroborar, o no aportan prueba conducente al esclarecimiento de los hechos”, apuntó Ávalos.
En 2020, Bustos Fierro le enrostró haber realizado transferencias superiores a $ 40 mil a Rodrigo Andrés Inostroza Cárcamo, la “mula” chilena detenida en la frontera con casi 900 medicamentos encargados por Ferreyra.
¿Y Paschetto y las suegras?
Por su parte, Paschetto también quedó sospechado en la causa principal por varios troqueles de medicamentos y la venta distribución y almacenamiento (con fines de comercialización) de remedios disimulando su carácter nocivo. Fue sobreseído del primer delito y se le dictó la falta de mérito en el segundo.
Al igual que sus amigos Ferreyra y Mussi Gancedo, fue imputado por el supuesto lavado de $ 3,4 millones mediante la compra de un cuadriciclo Yamaha YFM250, una BMW X1 ($ 480 mil; a nombre de su suegra), una moto BMW F650 y un Chevrolet Cruze ($ 455 mil).
La “nómina” incluyó a una Chevrolet Captiva LT ($ 540 mil, no inscripta a su nombre), un Fiat Uno ($ 95 mil), una Volkswagen Amarok TDI ($ 590 mil) y la reserva de un Citroën Picasso ($ 10 mil, a nombre de su pareja, Jiménez).
También incursionó en inmuebles, con la compra de un departamento de 65 metros cuadrados en barrio General Paz ($ 600 mil). A través de su novia, adquirió tres departamentos en el complejo Cardinales Estación Cofico (entregó un anticipo de $ 360 mil) y tres cocheras, y un lote de 1.363 metros cuadrados ($ 320 mil) en Puerto del Águila Country Náutico, camino a Los Reartes.
En su actividad comercial estuvo vinculado con Ferreyra, fue accionista de la Droguería del Interior y transfirió dinero a la “mula” Inostroza Cárcamo. Sus ingresos y actividad, no obstante, no se condicen con las inversiones y el posible manejo de fondos ilícitos, según la Cámara. De esta forma, revocó su sobreseimiento e instó al juez a resolver su situación con miras al procesamiento.
También revocó el sobreseimientos de Cardona (suegra de Ferreyra), Jiménez (pareja y presunta testaferro de Paschetto) y su madre, Sosa, a la espera de que pueda profundizarse la investigación para determinar o no su participación en el lavado.
