08 jul 2025
Juegos
Juegos
Newsletter
Newsletters
Tienda La Voz
Tienda
Club La Voz
Club LaVoz
La Voz
  • Suscripción
    Suscripción
    Suscripción
    • Contenido exclusivo
    • Cursos
    • Sorteos
    • Club La Voz
    • Edición impresa
    • Suscribirme
  • Últimas noticias
    Últimas noticias
  • Juegos
    Juegos
  • Noticias
    Noticias
    • Sucesos
    • Ciudadanos
    • Política
    • Mundo
    • Tecnología
    • Opinión
    • Editorial
    • Salud
    • Viral
    • Videos
    • Cultura
    • Diseño
    • Clima
    • Horóscopo
    • Quinielas
    • Agenda
    • Cartelera
    • Agencias
    • Servicios
    • Comer y beber
  • Deportes
    Deportes
    • Portada
    • Fútbol
    • Belgrano
    • Instituto
    • Talleres
    • Racing (C)
    • Agenda
    • Tenis
    • Básquet
    • Rugby
    • Motores
    • Hockey
    • Natación
    • Vóley
    • Ciclismo
    • Estadísticas
    • Extremo
  • Espectáculos
    Espectáculos
    • Portada
    • Mirá
    • Tevé
    • Cine y series
    • Música
    • Escena
    • Cartelera
    • Agenda
  • Agro
    Agro
    • Portada
    • Actualidad
    • Agricultura
    • Ganadería
    • Entrevistas
    • Clima
    • AgroVoz Expertos
  • Negocios
    Negocios
    • Portada
    • Emprendedores
    • Empresas
    • Entrevistas
    • Finanzas
    • Autos
    • Inmuebles
    • Los datos dicen
  • Club La Voz
  • Fúnebres
  • Clasificados
  • Voy de Viaje
  • Especiales
  • Edición Impresa
  • Institucional
    Institucional
    • La empresa
    • ¿Quiénes somos?
    • Manual de estilo
    • Normas éticas
    • Políticas de privacidad
    • Términos y condiciones

En las redes

  • cerrar menu
  • cerrar menu
  • cerrar menu
  • cerrar menu

Descargate la app de La Voz

android
ios
usuario

Hola,

  • cerrar menu
    Mis datos
    chevron
  • cerrar menu
    Mi suscripción
    chevron
  • cerrar menu
    Mis pagos
    chevron
  • cerrar menu
    Mis newsletters
    chevron
  • cerrar menu
    Mis cursos
    chevron
  • cerrar menu
    Club La Voz
    chevron
  • cerrar menu
    Mis credenciales
    chevron
  • cerrar menu
    Edición Impresa
    chevron
  • cerrar menu
    Preguntas frecuentes
    chevron
  • cerrar menu
    Centro de ayuda
    chevron
  • cerrar menu
    Cerrar sesión
    chevron
La Voz
La Voz
Sucesos / Contrabando

Contrabando de remedios: cómo habrían lavado fondos con autos y departamentos en Córdoba

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de dos sospechosos, y revocó los sobreseimientos de otros cuatro imputados.

8 de mayo de 2022,

00:00
Federico Noguera
Federico Noguera
Contrabando de remedios: cómo habrían lavado fondos con autos y departamentos en Córdoba
BMW X5. Imagen ilustrativa. (Mike/Pexels.com)

Lo más leído

1
El predio de la estancia jesuítica de Jesús María.

Ciudadanos

Patrimonio. Jesús María: imputan al director de la Estancia Jesuítica por autorizar una fiesta y una cancha de fútbol

2

Sucesos

Delitos económicos. Márquez y Asociados: dos departamentos en Panamá se suman a los activos de la quiebra

3

Política

Bajo palabra. Schiaretti no quiere el apellido De la Sota en otra boleta

4

Sucesos

Delitos económicos. CBI: rechazan acción en contra del sobreseimiento de Darío José Ramonda

5

Sucesos

Justicia. Camión narco en Bouwer: ¿por qué no sale en libertad Alicio Dagatti?

Vehículos, terrenos, departamentos, autos de alta gama y hasta una Harley Davidson. “El imputado habría adquirido bienes en el mercado procurando dar una apariencia lícita con dinero proveniente de las actividades ilícitas”.

La conclusión del vocal de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Eduardo Ávalos vino a sintetizar los fundamentos que confirmaron el procesamiento de Martín Mussi Gancedo (49), uno de los acusados por presunto lavado de activos en la causa “secundaria” del contrabando de medicamentos desde Chile.

En el mismo fallo, también firmado por las vocales Carolina Prado y Graciela Montesi, quedó firme –por unanimidad- el procesamiento de otro de los imputados: el empresario Claudio Marcelino Ferreyra.

Por mayoría, sin embargo, revocaron los sobreseimientos de Silvio Ariel Paschetto (48), María Cristina Cardona (73), Claudia Patricia Jiménez (49) y su madre, Lola Carolina Sosa (76), como supuestas partícipes necesarias del blanqueo.

Las presuntas maniobras habrían decantado a partir de la investigación principal: el contrabando de medicamentos desde Chile y su comercialización sin autorización (la venta, distribución y almacenamiento de sustancias peligrosas para la salud).

Imagen ilustrativa. (Outsideclick/Pixabay.com)
Imagen ilustrativa. (Outsideclick/Pixabay.com)

La causa “madre” y el lavado

Al menos desde 2014 y hasta 2017, la organización habría sido liderada por Ferreyra y Fernando Gabriel Cianci (44), e integrada por Mussi Gancedo, Juan Duilio de Vita (57), Héctor Mario Bravo (47) y Carlos Enrique Díaz (53).

También fueron acusados Juana Beatriz Vigo, Augusto Fabio Morillo, Carlos Alberto “Turco” Azar (69), Jorge Luis Omar Zappegno (71) y Osvaldo Nicolás “Chapita” Potenza (48).

El juicio por esta causa “madre” (por asociación ilícita) fue frenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) luego de que Ferreyra y de Mussi Gancedo argumentaran que tanto el expediente principal (asociación ilícita) como el conexo (lavado) debían ser juzgados en un solo proceso, y no en dos diferentes.

Imagen ilustrativa. (Outsideclick/Pixabay.com)

Sucesos

Cómo actuaba la banda del cordobés que contrabandeaba medicamentos de Chile y los “tuneaba”

Federico Noguera

El TOF2 suspendió el arranque del debate hasta que el estado procesal de ambas causas lo permitiera. Ahora, la Cámara confirmó los procesamientos de Mussi Gancedo y Ferreyra por supuesto lavado, con lo que se esperan definiciones sobre el avance del juicio.

Autos, terrenos e inmuebles

Como es usual, los fondos ilícitos encuentran en el lavado el ropaje de licitud necesario para maquillar las maniobras, algo que fue advertido por el juez N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. Al procesarlos, entendió que Mussi Gancedo (un exempleado del laboratorio Techepere y Novoplos) y Ferreyra habrían aumentado de forma importante su patrimonio, algo que –afirmó– no encontró coherencia con sus perfiles fiscales.

Para el fiscal Enrique Senestrari, Ferreyra, Mussi Gancedo y Paschetto habrían blanqueado activos del contrabando en diversas operaciones comerciales en el período 2014-2017. Así, según el expediente, compraron cinco fracciones de terreno en la localidad Estación Devoto por $ 580 mil.

Ferreyra y Paschetto habrían adquirido 180 y 20 cuotas sociales, respectivamente, de Droguería del Interior a $ 80 mil (vendida por Mussi Gancedo y otros dos hombres). La empresa fue constituida en 2013, pero habría comenzado a declarar ganancias recién en 2016, por lo que no habría generado –para el magistrado- ingresos lícitos que justificaran egresos y adquisiciones entre 2014 y 2017.

Tras haberse desprendido de sus acciones de la droguería, Mussi Gancedo habría seguido involucrado en los negocios de comercio interno e interjurisdiccional de medicamentos, y en la compra en otros países a personas luego imputadas por contrabando.

Imagen ilustrativa (PSA/Archivo)
Imagen ilustrativa (PSA/Archivo)

En las operaciones, se constató que Ferreyra cedió a Paschetto (por $ 200 mil) los derechos de una tercera parte del boleto de compraventa de los lotes de Estación Devoto, al tiempo que habría lavado $ 1,9 millones con la compra de un Peugeot 208 ($ 150 mil) y un vehículo arenero Gamma ($ 120 mil).

A los fines de no declararlo, Ferreyra (con residencia en Cañuelas Country Golf) lo registró a nombre de María Cristina Cardona, su entonces suegra. Además adquirió un cuadriciclo CAN AM ($ 205 mil), una BMW X5 (por $ 300 mil, pero con una valuación fiscal de $ 800 mil) y un Mercedes Benz ($ 330 mil, luego transferido a una empresa tucumana). Asimismo, como parte de pago por la venta de medicamentos habría recibido una BMW X6 ($ 800 mil).

BMW X5. Imagen ilustrativa. (Mike/Pexels.com)
BMW X5. Imagen ilustrativa. (Mike/Pexels.com)

Por su parte, Mussi Gancedo habría blanqueado $ 1,4 millones con la adquisición de un Ford Focus ($ 281.870), la Harley Davidson ($ 300 mil) y la reserva de venta de un lote de 250 metros cuadrados en Miradores de Manantiales II (por $ 865 mil; con entregas de $ 372 mil, $ 236 mil y valores por casi U$S 15 mil). Los datos surgieron de la documentación secuestrada en su casa de Altos del Chateau.

Estos gastos, “comparados con los recibos de sueldos del imputado, no se condicen con sus bienes ni actividades declaradas, como tampoco con su perfil fiscal”, destacó el camarista Ávalos.

Medicamentos. (Pixabay.com/Damian_Konietzny)

Sucesos

Por qué se frenó el juicio a la banda que contrabandeaba remedios y los “tuneaba”

Federico Noguera

“Ha sido posible comprobar que habría adquirido bienes en el mercado procurando dar una apariencia lícita, con dinero proveniente de las actividades ilícitas”, concluyó el camarista, quien advirtió una “desproporción” entre las adquisiciones de 2014-2017 y 2005, cuando con su esposa se habrían suscripto a un plan de viviendas.

“Las explicaciones sobre el origen lícito de los recursos con los cuales se adquirieron los bienes, contrariamente a lo alegado por la defensa, no han sido posibles de corroborar, o no aportan prueba conducente al esclarecimiento de los hechos”, apuntó Ávalos.

En 2020, Bustos Fierro le enrostró haber realizado transferencias superiores a $ 40 mil a Rodrigo Andrés Inostroza Cárcamo, la “mula” chilena detenida en la frontera con casi 900 medicamentos encargados por Ferreyra.

¿Y Paschetto y las suegras?

Por su parte, Paschetto también quedó sospechado en la causa principal por varios troqueles de medicamentos y la venta distribución y almacenamiento (con fines de comercialización) de remedios disimulando su carácter nocivo. Fue sobreseído del primer delito y se le dictó la falta de mérito en el segundo.

Al igual que sus amigos Ferreyra y Mussi Gancedo, fue imputado por el supuesto lavado de $ 3,4 millones mediante la compra de un cuadriciclo Yamaha YFM250, una BMW X1 ($ 480 mil; a nombre de su suegra), una moto BMW F650 y un Chevrolet Cruze ($ 455 mil).

La “nómina” incluyó a una Chevrolet Captiva LT ($ 540 mil, no inscripta a su nombre), un Fiat Uno ($ 95 mil), una Volkswagen Amarok TDI ($ 590 mil) y la reserva de un Citroën Picasso ($ 10 mil, a nombre de su pareja, Jiménez).

También incursionó en inmuebles, con la compra de un departamento de 65 metros cuadrados en barrio General Paz ($ 600 mil). A través de su novia, adquirió tres departamentos en el complejo Cardinales Estación Cofico (entregó un anticipo de $ 360 mil) y tres cocheras, y un lote de 1.363 metros cuadrados ($ 320 mil) en Puerto del Águila Country Náutico, camino a Los Reartes.

En su actividad comercial estuvo vinculado con Ferreyra, fue accionista de la Droguería del Interior y transfirió dinero a la “mula” Inostroza Cárcamo. Sus ingresos y actividad, no obstante, no se condicen con las inversiones y el posible manejo de fondos ilícitos, según la Cámara. De esta forma, revocó su sobreseimiento e instó al juez a resolver su situación con miras al procesamiento.

También revocó el sobreseimientos de Cardona (suegra de Ferreyra), Jiménez (pareja y presunta testaferro de Paschetto) y su madre, Sosa, a la espera de que pueda profundizarse la investigación para determinar o no su participación en el lavado.

Temas Relacionados

  • Contrabando
  • lavado
  • Córdoba
  • Argentina
  • Ricardo Bustos Fierro
  • Enrique Senestrari
  • Chile
  • Exclusivo
  • Edición impresa
Más de Sucesos
Avión privado con valijas que nadie revisó. (Clarín)

Política

Contrabando. Escándalo de las valijas: llamaron a declarar al dueño de la empresa del avión y a los agentes de la Aduana

Redacción LAVOZ
La víctima está en coma en el Hospital de San Fernando. (Foto: Instagram / Alan Fonseca)

Sucesos

Terrible. Brutal ataque a un DJ: lucha por su vida tras salvaje golpiza a la salida de un boliche

Redacción LAVOZ

Espacio de marca

Conocé los modelos Ducati con entrega inmediata y financiación en Maipú

Espacio de marca

Mundo Maipú

Conocé los modelos Ducati con entrega inmediata y financiación en Maipú

Mundo Maipú
Qué tipos de cañerías son más resistentes para la instalación de agua

Espacio de marca

Aguas Cordobesas

Qué tipos de cañerías son más resistentes para la instalación de agua

Aguas Cordobesas
Aprovechá todo el potencial de tu Ford con FordPass

Espacio de marca

Mundo Maipú

Aprovechá todo el potencial de tu Ford con FordPass

Mundo Maipú
Grupo Quijada. Sponsor en la Maratón del Kempes.

Espacio de publicidad

Grupo  Quijada

Maratón. Grupo Quijada fue sponsor en la Maratón del Kempes en Córdoba

Grupo Quijada
Ver más Espacio de marca

Suscripción La Voz

Trump-Netanyahu

Mundo

Negociaciones internacionales. Donald Trump y la Teoría del Loco

Iván Ambroggio
instituto

Fútbol

Rompe el molde. Instituto cruza fronteras: cinco extranjeros, un hecho inédito en Alta Córdoba

Agustín Caretó
Balotaje presidencial. Mendoza vota hoy

Política

Encuestas. Elecciones 2025: a quién votarían los cordobeses hoy

Federico Giammaría
Márquez

Sucesos

Delitos económicos. Márquez y Asociados: dos departamentos en Panamá se suman a los activos de la quiebra

Francisco Panero
Ver más Suscripción La Voz

Videos

  • El colegio de Tucumán donde la docente habría proferido los insultos al presidente Javier Milei.

    Audio viral. “Pedófilo” y “sionista”: docente tucumana trató así a Milei en una clase y Petovello pidió explicaciones

  • Un bebé de seis meses lucha por su vida tras un trágico choque en Rosario.

    Rosario. Choque frontal: un muerto y bebé de 6 meses lucha por su vida en terapia intensiva

  • El humo invadió el restaurante.

    Explotó. Estaba cargando el celular y la batería voló por el aire: el video que recorrió las redes

  • La joven detalló todo lo que la sorprendió de Argentina.

    Contrastes. Una española se viralizó por contar lo que le sorprendió de vivir en Argentina: “Nadie me avisó de la humedad”

  • Así son las habitaciones postparto en Corea del Sur.

    Increíble. Así es una habitación postparto en Corea: como un hotel, con spa y ayuda durante 14 días

  • La familia rusa que vive en Argentina.

    Diferencias. Una joven rusa se mudó a Argentina y contó qué la sorprendió de Buenos Aires: “Me quedé en shock”

  • La angustia de Flavio Mendoza tras un fuerte temporal que afectó a su circo: "Destruido"

    Terrible. Flavio Mendoza sufrió un violento acto de homofobia frente a su hijo: su palabra

  • El Nuevo Cine Ciudadela quedó clausurado tras un allanamiento. Encontraron víctimas de explotación sexual.

    Video. Por dentro, así allanaron el cine porno de Ciudadela: clientes, preservativos y el afiche de una famosa

Últimas noticias

Carlos Tevez

Fútbol

Nuevo DT. Talleres eligió a Carlos Tevez para el debut ante San Lorenzo

Hugo García
EL presidente Javier Milei está en Tucumán.

Política

Independencia. El 9 de Julio: Milei suspendió su viaje a Tucumán

Redacción LAVOZ
Diego Cocca

Fútbol

Historia. La renuncia de Cocca: un Talleres sin juego ni refuerzos, de vestuario álgido y con salidas en curso

Hugo García
Se supo cuál es la letal canción que la China Suárez le dedicó a Benjamín Vicuña: qué dice la letra

Tevé

Escándalo. La China Suárez rompió el silencio tras su descargo contra Vicuña: “Me siento aliviada”

Redacción LAVOZ
Ver más Últimas noticias
adZocalo
La Voz

    Nuestros sitios

  • La Voz
  • Clasificados
  • Voy de Viaje
  • Club La Voz

    Publicidad

  • La Voz Comercial
  • Clasificados

    Edición Impresa

  • Edición Impresa
  • Edición PDF

    Institucional

  • Directo al editor
  • La empresa
  • Redacción
  • Manual de estilo
  • Normas éticas

    Miembros del Grupo Clarín

  • Clarín
  • Olé
  • EntreMujeres
  • Vía País
  • TyC Sports
  • TN
  • Ciudad
  • El Trece TV
  • Mitre
  • La 100
  • Cienradios
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube

La Voz del Interior. Fundado el 15 de marzo de 1904. LaVoz.com.ar. Lanzada el 21 de septiembre de 1996. Año 28. Edición N° 10518. Registro intelectual 56057581.

Domicilio legal: La Voz del Interior 6080 – CP: X5008HKJ – Córdoba, Argentina. Propietario: La Voz del Interior SA. Gerente General: Juan Tillard. Director: Carlos Hugo Jornet. Editor: Carlos Hugo Jornet.

© 1996 - 2025 Todos los derechos reservados. Aviso legal | Política de privacidad – Por consultas comunicate al 0800 555 2869, de lunes a viernes, de 9 a 17, o escribinos por WhatsApp al +54 9 351 884 2000

La Voz - Product Design