La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) comunicó este jueves, a la Dirección Nacional de Migraciones, la “Alerta de salida del país” de Ivo Esteban Rojnica, titular de la compañía Nimbus, a la que previamente autoridades nacionales la habían calificado como “la mayor cueva de la city porteña”.
Durante la jornada del pasado miércoles, tres ciudadanos chinos fueron detenidos por tener miles de dólares ocultos en fajas debajo de su ropa. Fueron imputados por el delito de “lavado de activos” y el juez federal Marcelo Martínez De Diorgi evaluará la causa que se encuentra bajo secreto de sumario.
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El juez federal evalúa si indagará a los detenidos de manera presencial o virtual. La intención es que las declaraciones indagatorias se concreten a más tardar el viernes, porque se aguarda la llegada del sumario policial y también de un traductor del idioma chino.
Al respecto, en una nota dirigida a la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, la Afip también solicita que se dé aviso “en forma inmediata” a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.
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Según explicaron fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten hoy o a más tardar mañana, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un traductor del idioma chino.
El caso fue hallado en el marco de una serie de operativos de fiscalización de “cuevas” y “arbolitos” de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Donde efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana registraron una propiedad en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano.
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La PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china. Las informaciones al respecto indicaron que el monto secuestrado en el operativo de la calle Montañeses ascendía a US$ 700 mil.
Cómo continúan las investigaciones de la Afip
La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal Argentina (PFA), y otras fuerzas de seguridad continúan realizando un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera tras haber allanado hace algunas horas, las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”.
Luego de los operativos en el microcentro porteño y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan el denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.
Además señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.
