Edgar Adhemar Bacchiani (48) se convirtió en “tristemente célebre” en buena parte del territorio argentino por cientos de estafas a inversionistas en diversas provincias: Catamarca, su lugar de origen, Tucumán y Córdoba, entre otras plazas donde montó oficinas de Adhemar Capital.
Más allá de la persecución penal que sufrió en su Catamarca natal, donde se concentran la mayoría de los hechos y la Justicia federal de esa provincia atrajo los hechos de Tucumán, en Córdoba la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi consiguió sostener como propia la investigación por las defraudaciones sufridas por inversionistas cordobeses en el local montado en barrio Cerro de las Rosas.
Al igual que en las otras jurisdicciones, en el coqueto local de Luis de Tejeda al 4.400, Bacchiani les aseguró, a quienes invirtieron sus ahorros, jugosos rendimientos de entre el 8 y el 15 por ciento efectivo mensual en dólares, una desusada utilidad para el más alocado mundo de los “negocios”. Detrás de esas promesas, además de la codicia de los ahorristas, se ofrecía la colocación del dinero en criptomonedas, contratos de mutuo y otras modalidades de ingeniería financiera que terminaron por estallar cuando se descalzó el esquema piramidal. Primero comenzaron pagando rendimientos que no sirvieron sino para tentar a otros incautos ahorristas tentados por la “buena suerte” de los primeros inversionistas que empezaban a gozar de las mieles de una situación irreal. Algunos de estos cometieron el error de “reinvertir” toda su ganancia.
Hubo muchos particulares -en Córdoba, Catamarca, Tucumán y otras plazas- que vieron la buena suerte de los primeros y dejaron “todo” para entrar en el negocio de ganancias siderales. Ninguna inversión bancaria o del circuito legal ofrecía tanto. Así, dejaron en Adhemar Capital millonarias sumas producto de la venta de sus casas, indemnizaciones de años de trabajo, la herencia de sus padres, ahorros de toda una vida y otros capitales que, al evaporarse repentinamente, los dejó sumidos en la más absoluta desazón.
Rissi fue insistente y le ganó la pulseada a la Justicia federal catamarqueña. Consiguió llevar a Bacchiani a juicio y en marzo pasado en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba logró una condena de nueve años de prisión por medio centenar de estafas, el primer grupo de hechos que se cometieron en Córdoba. En la sentencia, los vocales del crimen calificaron a “God trader” -como se hacía llamar- como un individuo de “alta peligrosidad” por sus habilidades de estafador.
Entre las razones halladas por el tribunal para condenarlo, el vocal Carlos Palacio Laje enumeró: “Se valoró su educación y que haya llegado a 4° año de la carrera de contador público. También se ponderó que a los 45 años (cuando inició su raid delictivo) podía “comprender el disvalor de las conductas llevadas adelante” y la “antijuridicidad de las mismas”.
Además de la extensión del daño –a 50 víctimas– y el prolongado lapso de dos años para estafar, se enumeraron algunos casos en los que Bacchiani frustró proyectos de vida trascendentes.
“Pondero que el aquí condenado estaba movilizado al realizar la actividad descripta por un ánimo de lucro ilegítimo” como “la intención de obtener de sus víctimas un beneficio económico ilegal”, dijo Palacio Laje al liderar el primer voto del tribunal.
Nueva requisitoria
Cuando ya estaba a punto de partir -detenido- rumbo a su provincia para continuar con otros trámites procesales de causas locales, Rissi lo retuvo porque pidió indagarlo por otros 47 hechos, entre cerca de 200 que tiene acumulados por denuncias cordobesas.
El abogado Eduardo Gómez Caminos se opuso a la nueva prisión preventiva, pero recientemente el juez de Control José Milton Peralta ratificó la medida dispuesta por la fiscal y sostuvo esa cautelar. Ya indagado por esos nuevos hechos, Rissi permitió que Bacchiani retorne a su provincia para continuar su derrotero por Tribunales.
En realidad, el defensor Gómez Caminos también había solicitado su traslado a Catamarca por una cuestión de cercanía con su familia, particularmente con dos hijos pequeños.
Más allá de los procesos pendientes en Catamarca y Tucumán, Rissi tiene otros cien hechos más por analizar a partir de denuncias formuladas por cordobeses en contra de “God trader”. Ya fueron juzgadas 50, está con prisión preventiva por otras 50, por lo que el número de estafas reiteradas en esta jurisdicción puede trepar a unas 200.
Socio aliviado
Diferente fue el camino que siguió el “socio” de Bacchiani, José Blas, que es perseguido también en Catamarca, pero tenía una acusación por una presunta estafa en Córdoba. En este caso, el juez Peralta revocó la prisión preventiva que había dispuesto Rissi y le permitió continuar el proceso en libertad.
A él se le reprocha una estafa cometida en el local del Cerro de las Rosas, pero Peralta consideró que a Blas, por tratarse de un solo hecho y haber resarcido económicamente a la víctima, entre otros argumentos, podía levantarse la cautelar.
En realidad, Blas estaba con prisión domiciliaria por tener un hijo de corta edad con severos problemas de salud. El levantamiento de la preventiva viene a atenuar las medidas de sujeción que soportaba.
