La fiscal de Delitos Complejos (2° Turno) Valeria Rissi dio un paso importante en el caso de la financiera Grupo Roma Inversiones al concretar la detención de los principales directivos en una causa de unas 170 denuncias de particulares que se consideran estafados al no serles retribuidos sus ahorros.
Con personal de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia, a las órdenes del comisario Germán Arévalo, se concretaron 20 allanamientos y la detención de cuatro personas que integran la conducción de la firma que hasta hace poco alquilaba oficinas en la esquina de Roma y 24 de Setiembre, en barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Fuentes policiales indicaron que pudo secuestrarse importante material probatorio, en particular documentación, celulares y computadoras.
El 23 de agosto Rissi ya había imputado a todos los integrantes de este grupo directivo de nueve personas por los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”. Ese día, también ordenó la detención de cuatro de los miembros aunque sólo se concretó la captura de Adán Víctor Guaglialmone.
Los otros tres integrantes del núcleo de la conducción no fueron hallados y se mantuvieron prófugos hasta que pudieron ser ubicados en otros lugares, una semana después. Ellos fueron detenidos este miércoles: el principal responsable de la organización, Franco Jeremías Hinga, su hermano Darío Miguel Hinga y Estefanía Destéfanis.
Por otra parte, continúan en libertad quienes están sindicados como integrantes de la presunta organización delictiva: Miguel Ángel Hinga (el padre), Lucía Juri y los hermanos de Jeremías: Sandro Isaías, Brandon Xavier y Lourdes Roxana Hinga. Salvo a Lucía Juri y a Lourdes Roxana Hinga, al resto de los involucrados se les reprocha también el cargo de estafas reiteradas.
A Jeremías Hinga se le adjudica el rol de líder y organizador de la asociación ilícita, quedando para los otros ocho el carácter de miembros.
No obstante, se sostiene que en los próximos días podría haber más involucrados con el delito de estafa, sin ser considerados miembros de la asociación ilícita.
Los ahorristas que denuncian haber sido estafados habrían hecho disposiciones de dinero a la firma Grupo Roma Inversiones, según la acusación, con diferentes modalidades u “operatorias”: compra de dólar “a futuro” y plazos fijos “híbridos”, con rentabilidades a tasas muy elevadas, de entre 9 y 13 por ciento mensual, tanto en pesos como en dólares.
Los plazos de retiro variaban entre los 14 y los 21 días, como mínimo. Los montos de las inversiones –confiaron las fuentes– son muy variables, en pesos y en dólares, pero ya se admite que, en conjunto, es varias veces millonario si se expresa en la moneda estadounidense.
Desde la investigación se comenta que para simular la “aparente solvencia” de la empresa, se basaban en el movimiento de dos concesionarias de automóviles como Check Cars (en Colón al 5000) y MG (en Monseñor Pablo Cabrera al 2000). Este último local fue uno de los objetivos allanados la semana pasada pero encontraron que ya había “amanecido” vacío.
Otro de los “negocios” que los denunciantes señalan como parte del movimiento de la financiera son la venta de celulares tipo I-phone, las “inversiones” inmobiliarias y las criptomonedas, aunque de estas dos últimas actividades no se tienen registros concretos.
Contrariamente a lo que sucede con otras firmas de “inversiones” que captan ahorros, como Adhemar Capital (también investigada por la fiscal Rissi), en este caso el perfil de las víctimas era de un poder adquisitivo inferior.
La legislación penal argentina cambió a fines de 2011 y comenzó a castigar el delito de intermediación financiera, el que debe estar debidamente autorizado por la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Para captar a los clientes, el Grupo Roma se valía de avisos en redes sociales, como Facebook e Instagram.
Las primeras denuncias ingresaron por mayo de este año, de la mano del querellante particular Carlos Nayi, quien patrocina en la actualidad entre 15 y 20 ahorristas que reclaman sus ahorros. Con el correr del tiempo y al existir presentaciones en otras fiscalías, desde el Ministerio Público centralizaron en junio las actuaciones en la oficina de Delitos Complejos de Valeria Rissi.
Tras la feria judicial de invierno, las presentaciones comenzaron a multiplicarse y, de cuatro casos con los que Rissi abrió el expediente, ya se están reuniendo casi 200 particulares.
