En su lujosa casa de uno de los barrios selectos de Valle Escondido, en el extremo oeste de la ciudad de Córdoba, el empresario Javier Katz fue detenido en la madrugada de este viernes por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari.
Tras procedimientos ejecutados entre el jueves y el viernes, los efectivos lo sorprendieron en su domicilio, cumpliendo la orden emitida por el juez federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, quien desde hace unos años lo tiene imputado como partícipe de “lavado de activos”, en la misma causa que comparte acusación con el empresario de la obra pública Federico Guillermo Máscolo.
Hasta las últimas horas, Katz gozaba de una exención de prisión, bajo caución real, pero la violación de las condiciones impuestas en su momento le valió la detención.
Katz tenía una inhibición general de sus bienes y, en el requerimiento de instrucción por “lavado de activos” que en abril de 2024 le había formulado el fiscal Senestrari, estaban descriptos todos sus bienes, de los cuales él no podía disponer.
Esa inhibición, según fuentes directas de la causa, fue violada por Katz porque, pese a estar identificados e inmovilizados, hizo una cesión de dos departamentos ubicados en Miami (Florida), Estados Unidos.
La “cooperación internacional” hizo que la instrucción de esta causa detectara que, en diciembre pasado, Katz firmó esa transferencia de derechos sobre esos dos inmuebles. Los dos estaban descriptos en la requisitoria de Senestrari y estaban inhibidos.
Por considerar indicio suficiente de peligrosidad procesal, el fiscal pidió la detención del empresario, lo cual fue autorizado por Sánchez Freytes. Le fue revocada la exención de prisión por cometer maniobras de entorpecimiento de la investigación.
En la misma causa está involucrado –sin que esté muy clara la relación entre ambos– el empresario de la obra pública Federico Guillermo Máscolo, vinculado con contratos del Estado provincial y detenido durante unos meses en el inicio de esta causa.
El allanamiento en Las Delicias exhibió una ostentación de bienes que hizo dudar sobre el origen de ese patrimonio y quedó imputado por lavado de activos. Defendido por el penalista Rogelio Luque, Máscolo hoy goza de libertad.
Pero Katz es sospechado de tener un patrimonio mayor, con bienes que se hallaron en el extranjero y otros que podrían incrementar ese capital.
Tras estas “dos maniobras de entorpecimiento”, como lo calificaron fuentes de la Justicia federal, ahora Senestrari le adjudicó dos hechos más, ampliando su requerimiento a otras dos figuras penales: “insolvencia fraudulenta” y “estelionato”. Ambos se derivan del intento de disponer ilegítimamente de bienes que están inhibidos por el accionar de la Justicia.
“Tiene un patrimonio muy cuantioso, con orígenes no muy determinados”, opinó una calificada fuente judicial respecto de la situación de Katz poco después de producirse su detención.
La mirada acusatoria, que en principio parecía dirigirse hacia Máscolo, ahora se estaría orientando más hacia Katz, por tener tres imputaciones, por su mayor patrimonio y por sus intentos de evadir la acción de la Justicia.
El expediente que se tramita en la torre de Tribunales federales señala que serían al menos nueve las empresas offshore creadas por Federico Máscolo y por Javier Katz entre 2017 y 2018 en Florida, Estados Unidos.
La principal sospecha de los instructores es que esas firmas habrían sido la herramienta para que los empresarios adquirieran unos 11 departamentos en ese estado norteamericano.
En la causa, cuya promoción de acción lleva un año y medio, Senestrari y Sánchez Freytes investigan cuál era la fuente de dinero detrás de esta ingeniería que, se presume, habría servido para lavar dinero.
Cuando estalló la causa, se mencionaron presuntos vínculos de estos empresarios con funcionarios de las administraciones del exintendente Ramón Javier Mestre y del exgobernador Juan Schiaretti.
Para nutrir el cuantioso capital que ambos habrían reunido, se señaló que el dinero habría fluido a través de mecanismos que se apoyaron en contratos de servicios públicos y en licitaciones de la obra pública.
