Primero apuntaron contra las esposas de los dos principales socios de la firma, Ariel y Juan Pablo Márquez, a las que señalaron como conocedoras y corresponsables de los movimientos de la firma y con capacidad para responder con sus propios bienes por las presuntas estafas de la constructora.
Ahora, los mismos abogados denunciantes de Márquez y Asociados, apuntan a la hija de Ariel, Micaela Márquez, una joven de 24 años casada con un norteamericano, que tiene residencia en Estados Unidos y es titular de varias firmas en Florida, con el mismo domicilio que las sociedades de los directivos, en una de las cuales funciona el hotel Marlin Beachside.
Quienes hicieron ahora una ampliación de denuncia ante el fiscal que investiga la causa con miles de denuncias por estafa, Enrique Gavier, son los abogados Gastón Arrambide Carroll y Agustín Goldszer.
Sostienen que Micaela, hija de Ariel Márquez y de su esposa Carolina Sánchez Astrada, está casada con el estadounidense Caleeb J. Weidenaar, con quien comparte sociedad en varias firmas.
Añaden que Weidenaar “sería uno de los nuevos CEO de las LLC (sociedades anónimas) armadas por los Márquez en Estados Unidos”, según la prueba que le acompañan a Gavier.
A la vez, los denunciantes sostienen que Micaela Márquez, según “informes remitidos de Estados Unidos, habría ‘armado’ nuevas LLC y cambiado el mando de las mismas, asignándose como CEO de alguna” de ellas.
Una de esas firmas es “Van der Weyden LLC”, que tiene el mismo domicilio -311, Nebraska Street, Hollywood, Florida State 33019)- que la otra LLC que La Voz publicó, con Ariel y Juan Pablo (padre y tío de Micaela) como socios: “The Marlin Beachside LLC”, relacionada con el hotel en el distrito Hollywood, en las afueras de Miami.
Por otra parte, como se indicó en anteriores publicaciones, los máximos responsables de Márquez -Ariel y Juan Pablo- tienen registrada la sociedad “Level Six LLC”, fundada el 22 de abril de 2024 en el estado de Delaware (con regímenes impositivos benignos) pero con la misma dirección de las otras empresas: 311, Nebraska Street, Hollywood, Florida State 33019.
Arrambide Carroll y Goldszer postulan que “la propia hija” de (Ariel) Márquez habría participado en algunos de los hechos que aquí se investigan y para garantizar que los fondos, aparentemente provenientes del delito, no puedan ser embargados, habría modificado el mando de las compañías".
Otro dato que aportan, con prueba documental, es que Micaela recibió de la firma “Márquez 4 Elementos” -una de las compañías en que se diversificó el grupo, como inmobiliaria- un lote de terreno en Villa Catalina (camino a Río Ceballos), donde edificó una casa.
A Caleeb J. Weidenaar -con quien Micaela se casó en Córdoba en enero de 2024- le adjudican otra LLC, Unity Organics, que tuvo “un crecimiento exponencial entre mayo de 2024 y abril de 2025″, de acuerdo a un detallado informe que incluyeron como prueba en la denuncia.
La joven habría efectuado posteos de este emprendimiento en las redes, usando el nombre Micaela Weidenaar, como lo estaría haciendo en el país del norte.
Fuentes allegadas a sus relaciones confiaron que en los últimos días Micaela y su marido habrían regresado a Estados Unidos.
Vínculos con los Nieva y terrenos
Los cuatro hermanos Márquez -Juan Pablo, Ariel, Matías y Lucas- y el contador de la firma, Ramiro Gonzalo “Capi” Nieva, son los cinco detenidos hasta ahora, con la imputación de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”.
Pero siguen surgiendo vínculos entre el contador, de origen jujeño, y los Márquez. Sabido es que la hermana de “Capi” Nieva, Romina Vanesa Nieva, está casada con Juan Pablo.
En la firma también se desempeñaba Matías Germán Nieva, otro hermano con quien el contador “Capi” Nieva formó una sociedad con múltiples propósitos, “Tikas SAS”, hace cuatro años, según consta en el Boletín Oficial de la Provincia del 20 de mayo de 2021.
Matías, después de las detenciones, habría quedado a cargo de algunas actividades residuales del grupo o sería el “encargado operativo” de lo que queda de Márquez. Además, también tiene residencia en el barrio Villa Catalina (sobre ruta E-53) que fue allanado este viernes por efectivos a las órdenes de Gavier.
La prueba aportada en la causa motivó esta intervención de la Justicia. “Márquez 4 Elementos” tendría unos 32 lotes de terreno en esa urbanización y en otros lugares cercanos, de acuerdo a la evidencia que le hicieron llegar al fiscal.
Cambio de nombre
Por otra parte, mientras hace pocas semanas -tras las detenciones- se asistió en Nueva Córdoba al relanzamiento de un centro de estética -Nuit- que estuvo a nombre una de las esposas de los dueños, se conoció que otro de los emprendimientos de los Márquez cambió de nombre.
Ariel y Carolina Sánchez Astrada son titulares del club El Caburé Polo School (según su constitución societaria), situado en inmediaciones de Villa Allende y del country San Isidro. Pero a comienzos de este mes el nombre cambió y comenzó a explotarse como Santa Paz Polo Club, según se indica en sitios de Instagram y en flyers que circularon para anunciar eventos.
Uno de esos eventos fue el 10 de mayo, con un sunset musical con la participación de varios DJ, y Martín Huergo como número central.
Más denunciados
Otra denuncia que recibió Gavier del estudio Agrelo - Arrambide Carroll - Goldzser involucra a un grupo de empleados con responsabilidad jerárquica en Márquez.
Ambos abogados eligieron identificar a dos de ellos: Matías Nieva y Matías Acevedo, este último gerente comercial y de ventas, quien “habría tenido cabales conocimientos de la operatoria de los hechos que se investigan”.
De igual modo, se sindica a los supervisores de ventas “MA”, “MB” (mujer) y “FP”, quienes también habrían tenido “cabales conocimientos” de las maniobras denunciadas.
Asimismo, se señala a una mujer -“IMGL”- “quien sería la mano derecha de los hermanos Márquez y asistente personal del directorio de la empresa”, con conocimiento de toda la operatoria.
Finalmente, apuntan a “FGP”, otra mujer que “sería socia de ‘Márquez Salud’” y que figuraría como empleada del grupo, con conocimiento de las actividades.
A partir de ese saber, consideran que “todos ellos habrían incurrido en el delito de estafa”.
Detenidos indagados
Por otra parte, entre el jueves y el viernes último se advirtió un movimiento especial en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Gavier. En ambas jornadas se tomó declaración indagatoria a los cinco detenidos.
En todos los casos, los imputados asumieron similar temperamento frente a la intimación fiscal y al interrogatorio de los funcionarios de esa oficina: negaron los hechos, formularon una declaración exculpatoria y no aceptaron responder preguntas.
Los integrantes del estudio jurídico Gramática - Ferrari - Gramática asisten en la defensa a los Márquez. Se vio el pasado jueves -cuando declararon los hermanos Ariel, Juan Pablo y Matías- que concurrieron los abogados Gabriel Gramática Bosch y Débora Ferrari.
Si bien declinaron hacer declaraciones, mostraron su disconformidad con algunos detalles de la causa que han trascendido, como la cifra de “30 mil” contratos de construcción de viviendas que no se cumplieron.
Gabriel Gramática dijo a La Voz que próximamente podrían elaborar un comunicado para formular esas aclaraciones.
