- Se sospecha que el empresario ahora preso había armado un sistema de firmas para evadir y lavar dinero.
- En total
- hay 10 imputados.
- Arce es el único que quedó detenido.
De "carambola". Tanto en Tribunales federales como en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) no dudan en sintetizar con una palabra el giro de la compleja investigación que ayer temprano mandó a la cárcel al empresario textil Gustavo Favio Arce, dueño de la firma Agustino Cueros.
El fiscal federal N° 2 Gustavo Vidal Lascano solicitó al Juzgado de Alejandro Sánchez Freytes 10 órdenes de allanamientos en domicilios particulares y firmas comerciales, además de 10 imputaciones, entre ellas la de Arce, el único de los acusados que quedó detenido. Se le imputan los presuntos delitos de evasión y lavado de activos.
Según fuentes judiciales y policiales, la investigación se inició en agosto último cuando la directora del área Penal Económica de la Afip, Elisa Diez, elevó una denuncia para que una empresa fuera investigada por presuntas maniobras financieras delictivas.
El caso recayó en la fiscalía de Vidal Lascano, quien armó un equipo especial para comenzar a analizar la denuncia. Fue entonces que semanas después, uno de los investigadores detectó que la empresa señalada, en apariencia menor, tenía varios puntos financieros de contacto con la firma conocida de manera popular como Agustino Cueros, pese a que esa denominación formal ya fue dada de baja por Arce en 2013.
De a poco, los pesquisas fueron tirando líneas entre una firma y otra, indagación que terminó por bosquejar un cuadro que hoy presenta a nueve empresas. Ocho de ellas estarían interrelacionadas a los movimientos dinerarios del conjunto de Agustino Cueros: Curtido Vegetal SRL; Doménico SRL (ex Agustino Cueros SRL), Tendencias SRL, Camino del Rey SRL, RA Group SRL, Argos Group SRL, Tendencias Group SRL, Rosolma SRL y Adrina SAS.
Se sospecha que cada una de estas firmas fueron creadas de manera fraudulenta por Arce con “prestanombres” a cargo. La idea, siempre en torno a la hipótesis oficial, es que había un ida y vuelta de cheques y dineros entre las empresas con el objetivo de evadir ganancias y lavar dinero.
“Todas serían subsidiarias de Doménico, que es la principal”, agregó otra de las fuentes consultadas.
Entre otros costados llamativos de los allanamientos de ayer, uno de los informantes destacó que en una de las fábricas encontraron entre los costureros a una persona que en los papeles figura como uno de los dueños de una de las supuestas firmas “satélites”.
En un principio, se sospecha que el monto de la supuesta evasión podría superar los 14 millones de pesos. Cifra que puede multiplicarse con el avance de la causa, según especulaban ayer los pesquisas.
“Son montos millonarios de evasión con algunas empresas que estarían vinculadas al señor Arce”, se limitó a informar el fiscal Vidal Lascano.
Vínculos
Aquella primera firma, en apariencia menor, detectada por la Afip terminó por generar la sospecha de un entramado mucho mayor y que ayer derivó en la imputación y detención de Arce. De carambola.
Captura que pronto se convirtió en noticia nacional, ya que el empresario textil hace tiempo que ha contratado a reconocidas figuras mediáticas, del campo del espectáculo y también del periodismo, como caras visibles de sus campañas publicitarias. Incluso, Agustino Cueros supo presentarse como la proveedora oficial de la indumentaria del propio gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.
Esta no ha sido la única vinculación del empresario con el Gobierno provincial: hace pocos años, supo ser proveedor de camperas policiales.
Su buena relación con la Policía no es novedad. Tras dos extraños y millonarios robos que denunció años atrás, aún cuenta con un agente parado de manera permanente frente a su local de calle Esquiú. Al lado de ese negocio, vive la primera mujer de Arce junto a sus hijas.
En el ámbito nacional, el periodista de chimentos Jorge Rial, que supo hacer publicidad de los negocios de Agustino Cueros, ayer salió a despegarse.
“No. Desde hace tres años. Cuando descubrí los negocios turbios que tenía en Córdoba con la Policía y el inicio de sus problemas con la Afip. No me quedé un minuto. Sólo hicimos una línea de ropa especial. Agustino siempre fue de el”, respondió Rial en Twitter ante la acusación de usuario que lo señalaba como socio del empresario ahora detenido.
“Sorprendido”
“Me sorprende totalmente esto. Nosotros fuimos absueltos en el 2016. No sé esto de qué se trata”, alcanzó a decir Arce a los periodista que ayer al mediodía aguardaban en la vereda del edificio de calle Tránsito Cáceres de Allende al 400, Nueva Córdoba, en el que vive actualmente.
Esposado y con el rostro cubierto, el empresario alcanzó a agregar antes de ser subido al camión de traslados de detenidos: “Me he adherido al blanqueo, totalmente, esto me sorprende. Lo dejaremos en manos de la Justicia. Tenía pocos dólares”.
Se refería a la investigación federal que ocurrió en 2016, también tras una presentación de la Afip por una supuesta evasión impositiva, y que derivó en una serie de allanamientos. En su momento, Arce negó irregularidades y denunció persecución.
Desde entonces, y de manera periódica, varias de las empresas que forman parte del conglomerado de Agustino Cuero fueron presentando distintos concursos de acreedores en la Justicia provincial.
En el departamento de Arce en Nueva Córdoba, donde ayer estaba solo cuando los policías llamaron a su puerta, se secuestraron 40 mil dólares, 50 mil pesos y unos dos mil euros. A los dólares, en fajos que hacen presumir que hacía poco los había retirado de alguna sucursal bancaria, los tenía escondidos en el forro de una valija.
Los investigadores contaron que el empresario se mostró tranquilo, que colaboró con el operativo y que entregó las llaves de un auto Audi que dijo ser de su propiedad (figura a nombre de una mujer) donde los agentes también hallaron más documentación importante para la causa.
Una vez que se aseguró su detención, se comenzaron a ejecutar varios allanamientos simultáneos, también con el apoyo de los agentes de la división Antiterrorismo de la Policía.
Los procedimientos se realizaron en los domicilios de diferentes titulares o CEO de las empresas bajo sospecha (la mayoría en edificios de alta gama), además de talleres y locales de la firma.
Lejos de acabar en los operativos de ayer, todo indica que la investigación recién comienza. Aquella carambola que ahora llevó a Arce a la cárcel tiene otros puntos aún suspensivos.
Sucede que el informe de la Afip, tras el entrecruzamiento de datos, alerta que el volumen de dinero que se mueve alrededor de Agustino Cuero es por demás significativo, y que no coincidiría con la actividad económica de la firma. Escrito de otro modo: que Arce movería millones de pesos que no podría justificar de manera sencilla sólo con la actividad comercial que dice tener. O sea, los investigadores se preguntan ahora si Agustino no habrá sido también el “satélite” de algo más grande. Por el momento, es un interrogante.
