La presunta estafa piramidal con criptomonedas en localidad bonaerense de San Pedro conmocionó al país. Ubicados a 170 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, miles de vecinos denunciaron en las redes y en diálogo con la prensa ser víctimas de lo que se cree, sería, un esquema Ponzi.
Ahora, se conoció un audio de uno de los responsables de la “plataforma de trading” Knight Consortium, a través de la cual los damnificados “invirtieron” en la moneda virtual Rainbowex.
La firma, conformada por un grupo de accionistas que, presuntamente, opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas, no está registrada y no tiene ningún aval legal o sustento jurídico
Según informó La Nación, unos 20 mil vecinos de la localidad (de 70 mil habitantes), junto a otros de la zona, aseguran que no reciben fondos tras su inversión inicial.
Presunto esquema Ponzi en San Pedro: qué dijo uno de los responsables de la firma
Este lunes, tras la viralización del caso, se conoció la respuesta que un hombre, cuya identidad no fue revelada, envió a un grupo donde hay muchos vecinos de la localidad.
En primer lugar, según reveló TN, el hombre le habló a través de Telegram a quienes pretendían retirar sus ahorros: “Los que hicieron el retiro y todavía están congelados, todavía no les ha llegado, el servicio técnico me contesta que tengan paciencia, que los van a ir liberando de a poco”, apuntó.
“Algunos están llegando ahora mediante la moneda, otros seguramente van a llegar más tarde y si no llegan para las 22:00, después del evento de la moneda, lo reclamaré uno por uno de nuevo al servicio técnico, como venimos haciendo esta semana”, sumó el sujeto, para tratar de calmar a los “inversionistas”.
Poco después, en el mismo mensaje, reconoció la repercusión que el caso tiene a nivel nacional: “Les digo esto porque está llegando a medios nacionales, me están nombrando a mí, están difamándome”, aseveró.
En el mismo audio, el hombre hizo referencia a la denuncia de que se trataría de un esquema Ponzi: “Acá no hay ninguna estafa piramidal. Ustedes manejan sus cuentas, pueden hacer lo que quieran, pueden retirarse cuando quieran, yo no los obligo a nada”, apuntó.
En este marco, trató de desligarse de la empresa que ya es investigada por la Justicia: “Lo único que les digo es que yo no tengo nada que ver con esto, no soy dueño de la aplicación. Lo único que hice es abrir un grupo porque no querían integrar a un amigo”.
No obstante, parece contradecirse unos segundos después, cuando “se hizo cargo” del funcionamiento de Rainbowex: “El que no confía en mí o el que no cree en la aplicación, sinceramente, puede retirarse”, condenó.
Sobre el hecho que denuncian los vecinos, el hombre apuntó: “¿Hubo retrasos de fondos? Bueno, lo estamos solucionando, la gente está sacando su plata. Cuando quieran pueden sacarla completa y llevarla al banco, meterla al 1% mensual, eso es lo que ellos quieren”.
Fiebre cripto en San Pedro: lo que se sabe sobre la sospechosa inversión
Según denunciaron los vecinos, todo comenzó cuando invirtieron sus ahorros en la criptomoneda “Rainbowex”, a través de Knight Consortium. La moneda virtual les prometía entre un 1% y 2% de rendimiento en tan sólo un día.
Para comenzar, los “inversores” deben registrarse en un exchange, una plataforma virtual que se descarga en los celulares a través de un link de APK, ya que la App no está disponible en Google Play ni en Apple Store.
Una vez instalada, las personas pueden comprar la criptomoneda Rainbowex. Tras esto, los líderes de Knight Consortium daban información a través de Telegram sobre las operaciones.
A su vez, una mujer conocida como “La China” enviaba mensajes a los vecinos, todas las noches, para darles la “hora indicada” para comprar y vender cripto.
No obstante, la firma de accionistas no está registrada y no tiene ningún aval legal o sustento jurídico, según recopiló TN.
Luego de la inversión inicial, y con un mecanismo clásico de los esquemas Ponzi -como el que ideó Cositorto con Generación Zoe en Cordoba-, los “inversores” debían reclutar nuevos participantes.
“A mí me metió un amigo en marzo. Me prometió una rentabilidad en dólares y me dijo que en 45 días recibía mi inversión inicial y después me quedaba con las ganancias. Con cualquier billetera virtual se pasaba los pesos en USDT y compraba la moneda por la exchange”, contó uno de los vecinos en diálogo con el mismo medio.
Presunto esquema Ponzi en San Pedro: la Justicia investiga el hecho
En este marco, desde la fiscalía general de San Nicolás, departamento judicial del que forma parte San Pedro, aseguraron que comenzó una investigación en relación al hecho.
“No hay denuncia de ningún vecino, pero en virtud de las noticias que trascendieron en los medios ante una supuesta estafa piramidal, comenzamos una investigación”, apuntaron fuentes a La Nación.
Según revelaron, tanto la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, como la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, trabajan para ver “en qué encuadre legal se puede poner cartas en el asunto”.
“Pedimos información y ya está trabajando el equipo especializado en ciberdelito. Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, apuntaron las fuentes consultadas al medio.
“Al ser algo por fuera de la ley, en caso de que hubiese algún problema cuando las personas quieran retirar su dinero, no podrían recurrir ante el Estado porque se trata de una empresa informal o que operaría ilegalmente en el país”, cerraron.
