En medio del escándalo por la presunta estafa piramidal con criptomonedas en localidad bonaerense de San Pedro, los encargados del manejo de la plataforma Rainbow Exchange (o RainbowEx) anunciaron a sus “inversores” que los pagos o retiros de dinero se suspenderán por “14 días hábiles”.
La firma, sospechada de haber montado un esquema Ponzi, lo anunció este miércoles a través de un mensaje de Telegram. Según apuntaron en este, la suspensión ocurre a raíz de la investigación del “organismo regulador argentino”.
Según informó La Nación este martes, el grupo está conformado por accionistas que, presuntamente, operan en el mercado de valores y captan inversores minoristas. No obstante, la firma no está registrada y no tiene ningún aval legal o sustento jurídico.
Acorde a lo publicado por el mismo medio, unos 20 mil vecinos de la localidad (de 70 mil habitantes), junto a otros de la zona, aseguran que no reciben fondos tras su inversión inicial.
RainbowEx suspendió pagos y retiros por 14 días hábiles: el comunicado de la firma
Según informó Clarín, el mensaje comenzó a circular poco antes de las 16 y rápidamente se viralizó. En el escrito, los encargados acusan a los medios de comunicación de brindar “informes engañosos” que terminaron en una investigación de la Justicia.
“Estimados usuarios argentinos: Gracias por su continua confianza y apoyo en Rainbow Exchange. Damos gran importancia a la confianza de cada usuario, y su contribución y participación son de gran importancia para nosotros”, comienza el mensaje de la firma.
“Recientemente, debido a informes engañosos de los medios locales, los reguladores argentinos decidieron intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación, que se espera que dure 14 días hábiles. Durante este período, las operaciones de los usuarios (como el comercio de divisas, la suscripción a ICO, la participación en actividades de intercambio, etc.) no se verán afectadas”, continúa la misiva.
“Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro para los usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas. Una vez completada la investigación, informaremos a todos sobre los futuros planes operativos de Rainbow Exchange en Argentina”, agrega el escrito.
“Si finalmente no podemos continuar operando localmente, cumpliremos con los requisitos locales y desarrollaremos un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios locales puedan salir exitosamente del mercado local”, apuntaron, en un intento de llevar tranquilidad a los “inversores”.
“Entendemos que este acuerdo puede causarle inconvenientes y le pedimos disculpas por su comprensión. Rainbow Exchange siempre se ha adherido a los principios de transparencia y equidad, y continuará protegiendo los derechos e intereses de cada usuario con una estrategia sólida. Gracias por su comprensión y apoyo a Rainbow Exchange. Continuaremos brindándole servicios y garantías de alta calidad”, cerraron.
Presunto esquema Ponzi en San Pedro: la Justicia investiga el hecho
Este lunes, desde la fiscalía general de San Nicolás, departamento judicial del que forma parte San Pedro, aseguraron que comenzó una investigación en relación al hecho.
“No hay denuncia de ningún vecino, pero en virtud de las noticias que trascendieron en los medios ante una supuesta estafa piramidal, comenzamos una investigación”, apuntaron fuentes a La Nación.
Según revelaron, tanto la fiscal General de San Nicolás, Sandra Bicetti, como la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, trabajan para ver “en qué encuadre legal se puede poner cartas en el asunto”.
“Pedimos información y ya está trabajando el equipo especializado en ciberdelito. Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, apuntaron las fuentes consultadas al medio.
“Al ser algo por fuera de la ley, en caso de que hubiese algún problema cuando las personas quieran retirar su dinero, no podrían recurrir ante el Estado porque se trata de una empresa informal o que operaría ilegalmente en el país”, cerraron.
