El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 procesó a Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, y de otros tres colaboradores, acusados de asociación ilícita y estafa reiteradas, en una de las causas que investiga el desplome de la empresa que se dedicaba a brindar créditos por internet.
El escrito, al que tuvo acceso Clarín, apunta a Muszak por 524 hechos de estafas, al descartar la versión de que se trató de una “inversión de riesgo”, ya que considera que los imputados sabían desde el inicio que “no honrarían los acuerdos” firmados con los distintos ahorristas.
Además indica como “miembros” a Paola Andrea Vallone, Pedro Luis Viggiano y Rodolfo Cleto García. Entiende que “cada uno de ellos sabía lo que acontecía” en las empresas de Muszak. También brinda sobreseimiento a otros dos ex empleados, Gustavo Molas y Santiago Hardie.
La resolución lleva la firma de la jueza Paula González, que había sido señalada desde un primer momento por la defensa de los inversores por distintas medidas procesales que resultaron en beneficio de Muszak.
Sin preventiva para Muszak
En este caso, indicaron que el CEO quedará procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de $ 9 mil millones y una caución real de $ 500 millones. Si no paga la caución en el quinto día posterior a la notificación se ordenará su detención también por esta causa.
Muszak se encuentra actualmente detenido en el penal de Magdalena por otra causa similar, tramitada en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo del fiscal de la UFI Vicente López, Alejandro Guevara. Aunque la causa del N° 43 había comenzado casi seis meses antes, la tramitada en San Isidro había recabado con mayor velocidad pruebas para ordenar su detención.
Actualmente hay una traba de competencia entre ambas causas, que definirá la Corte Suprema, según comentaron fuentes judiciales a Clarín. Muszak también tiene una causa que lo investiga en España y arrastra una investigación por el cobro de sobrecuotas en los préstamos que otorgaba.
Para González, no hay dudas de que se trató de un “comportamiento fraudulento de parte de los imputados” para el cual “montaron una estructura criminal que tuvo estabilidad y permanencia en el tiempo” y que comenzó al menos en 2016. Allí defraudaron a centenares de personas con la promesa de invertir fondos y retornarlos a cambio del pago de tasas que rondaban el 14% en dólares.
El caso Wenance
Wenance se presentaba como una fintech que prometía “libertad financiera con el poder de la gente”. Su negocio era brindar préstamos personales a personas por fuera del sistema bancario, los cuales ofrecía a tasas mucho mayores a través de distintos nombres de fantasía como “Welp” o “Mango”.
Eran préstamos bajos, por montos de 100 o hasta 200 dólares y a tasas altísimas, que se usaban principalmente para productos de consumo como electrodomésticos o motos. Se estima que hay unos 8 mil inversores que perdieron sus ahorros en la firma que manejaba capital por casi 300 millones de dólares.
La causa por la que ahora se confirmó el procesamiento de Muszak es la misma en la que, en mayo de este año, se perdieron dos celulares iPhone (uno modelo 12, color negro y otro XR) y una netbook también Apple color rosada que habían sido secuestradas en un allanamiento en septiembre de 2023, y que no fueron peritadas.
