La colecta iniciada por Santiago Maratea para saldar las deudas de Independiente acaparó las miradas en los últimos días. El influencer logró recaudar una millonaria suma que también llamó la atención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y analiza elevar un pedido de informes sobre quienes donen un monto elevado.
En principio, dicha solicitud caería encima de quienes aporten más de $ 200.000 y se pedirá que justifiquen sus ingresos, para evitar alguna eventual maniobra de lavado de dinero.
Vale mencionar que no es la primera vez que Afip toma una medida de este tipo. De hecho, tiempo atrás solicitó a los bancos y proveedores de servicios de pago PSP (como Mercado Pago) que informen operaciones que superen un monto determinado.
En cuanto al caso de esta colecta, desde Afip explicaron que el dinero recibido por Maratea no está depositado en un fideicomiso, que Independiente debía tener abierto desde antes de iniciar las donaciones. Además, no existe razón social a cuyo nombre se reciba el dinero ni en calidad de qué se transfieren los montos. A eso se le debe sumar que no existe una fecha de finalización para el fideicomiso.
A raíz de estas irregularidades, la entidad puso la lupa en el caso. El régimen de donaciones está normado y con una resolución vigente desde hace diez años, con el fin de evitar que algunos sujetos hagan pasar como donaciones una maniobra de lavado de activos.
En cuanto a la cantidad de dinero, en las últimas horas del jueves el influencer indicó que la colecta ya superó los $ 400 millones. Mientras, en su cuenta de Twitter compartió una publicación en la que se mencionan los eventuales controles que podría pedir la Afip.
Al respecto, Maratea reposteó y dejó un mensaje irónico: “Me encanta, banco y ojalá sea así”, acompañado de emojis de palmas.
